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[银行相关] 大额现金存银行 [复制链接]

ruki

铜靴族

发表于 2021-4-8 11:44 |显示全部楼层

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这个月底有个地产需要settle，正准备把房款筹集到一个账户上。目前手头上大概有20多万现金，请问下这些现金直接拿去银行存会被ATO记录在案吗. 谢谢!

随便说说

银靴族

发表于 2021-4-8 11:46 |显示全部楼层

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超过5000就有记录了。我记得去年通过的法案已经不允许1W以上的现金transaction了？
懂行的出来说说

有人抢了我名字

皮靴族

发表于 2021-4-8 11:47 来自手机 |显示全部楼层

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房子都快塞头不了了还担心这点钱

地狱火

头像被屏蔽

禁止发言

发表于 2021-4-8 11:48 |显示全部楼层

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会被警察抓
你这明显就是洗黑钱

cnlancer

皮靴族

发表于 2021-4-8 11:49 |显示全部楼层

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20多万现金

能说清楚来源就好

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sky2010

皮靴族

发表于 2021-4-8 11:50 |显示全部楼层

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随便说说发表于 2021-4-8 10:46
超过5000就有记录了。我记得去年通过的法案已经不允许1W以上的现金transaction了？
懂行的出来说说 ...

是5千？不是一万吗？最近改了？

happyheros

白金靴族

发表于 2021-4-8 11:51 |显示全部楼层

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楼主有这么多现金在手不太安全啊

随便说说

银靴族

发表于 2021-4-8 11:55 |显示全部楼层

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sky2010 发表于 2021-4-8 10:50
是5千？不是一万吗？最近改了？

五千现金银行就要上报啊，这个是一直有的，但是很多银行不做才有之前royal commission调查。
1W是新法案，超过1W的买卖不能用现金，不知道和银行存取有没有关系。

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spacc

金靴族

发表于 2021-4-8 11:56 |显示全部楼层

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有钱人的烦恼啊

大头爸爸

金靴族

发表于 2021-4-8 11:58 |显示全部楼层

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大笔现金存款解释不出来源会被冻结的，要不就分不同银行不同户头存

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sky2010

皮靴族

发表于 2021-4-8 11:59 |显示全部楼层

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随便说说发表于 2021-4-8 10:55
五千现金银行就要上报啊，这个是一直有的，但是很多银行不做才有之前royal commission调查。
1W是新法案 ...

我两年前存的时候银行说一万以上要上报ATO

ruki

铜靴族

发表于 2021-4-8 12:04 |显示全部楼层

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cnlancer 发表于 2021-4-8 10:49
能说清楚来源就好

谢谢，来源能说清楚，简单的就是用国内人民币给国内供应商付货款，自己澳洲的公司再给我相应的澳币。但是又不想把公司扯进来。。。

远离大陆

皮靴族

发表于 2021-4-8 12:11 |显示全部楼层

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大头爸爸发表于 2021-4-8 10:58
大笔现金存款解释不出来源会被冻结的，要不就分不同银行不同户头存

不同银行但是同一个人的名存的也不行吧？

danielz158

银靴族

发表于 2021-4-8 12:12 |显示全部楼层

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我们买房之前账户里面好像有超过30万，没有任何问题。

不过按lz说的存在国内货款的问题，最好找会计问问，我们当时是国内存款和家里的赞助

Marco666

木屐族

发表于 2021-4-8 12:13 来自手机 |显示全部楼层

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简单说就是公司收的现金拿给个人用？

ruki

铜靴族

发表于 2021-4-8 12:27 |显示全部楼层

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Marco666 发表于 2021-4-8 11:13
简单说就是公司收的现金拿给个人用？

嗯

李十三

水晶靴族

发表于 2021-4-8 12:30 来自手机 |显示全部楼层

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为什么收入不报税？

yl001

水晶靴族

发表于 2021-4-8 12:48 |显示全部楼层

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Marco666 发表于 2021-4-8 11:13
简单说就是公司收的现金拿给个人用？

那还叫说的清楚？。。。都是税后收入了吗？

terry11

银靴族

发表于 2021-4-8 12:51 来自手机 |显示全部楼层

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一天存9000分别在你老婆和你自己的账户，然后晚上再从老婆账户转过来你自己户头
不知道这样可不可以

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ruki

铜靴族

发表于 2021-4-8 12:58 |显示全部楼层

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terry11 发表于 2021-4-8 11:51
一天存9000分别在你老婆和你自己的账户，然后晚上再从老婆账户转过来你自己户头
不知道这样可不可以 ...

行，我每天带个几千去atm存一下

ViceMan

银靴族

发表于 2021-4-8 13:10 |显示全部楼层

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大头爸爸发表于 2021-4-8 10:58
大笔现金存款解释不出来源会被冻结的，要不就分不同银行不同户头存

兄弟你不能这么教他啊

说不出来源的现金, 分拆多笔存不同的账户,这就是妥妥的典型的洗钱方式啊.

leon3758

金靴族

发表于 2021-4-8 13:18 |显示全部楼层

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ATO 重点监控对象

xiaosally5749

皮靴族

发表于 2021-4-8 13:23 |显示全部楼层

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本帖最后由 xiaosally5749 于 2021-4-8 12:38 编辑

ruki 发表于 2021-4-8 11:04
谢谢，来源能说清楚，简单的就是用国内人民币给国内供应商付货款，自己澳洲的公司再给我相应的澳币。 ...

这感觉应该是违法的操作。具体不了解。有点类似传说中地下钱庄的操作..。逻辑上如资金未合法走过公司账户。。就是规避了监管。。白变黑，
反之，黑可变白。。。但过公司，估计也得走银行，现金不行。。

mmllyy

皮靴族

发表于 2021-4-8 13:30 |显示全部楼层

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100%银行肯定要上报

yueyue1174

银靴族

发表于 2021-4-8 13:34 |显示全部楼层

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楼主威武，这是要上头条啊，澳洲版英达

fiony

铜靴族

发表于 2021-4-8 13:48 来自手机 |显示全部楼层

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yueyue1174 发表于 2021-4-8 12:34
楼主威武，这是要上头条啊，澳洲版英达

好奇查了一下，果然。英达也算是名门望族吧，咋50万也搞不定，还要自己亲手洗。

据悉这位56岁的英达先生住在康州，为避人耳目，他和他妻子在四家银行开了六个银行账户。同时为了绕过监控每次金额都低于1万美元。就这样，他们存了50次。。。共计46.4万美元到账户。

2月16日，他在康州联邦法庭达成和解，同意冻结部分资金并补交税款，合计29万美元。目前英达已放弃庭审机会，并就刻意规避申报要求、进行现金拆分行为的指控认罪。作为本案和解协议的一部分，英达同意冻结他在康州拆分存入的17.6万美元现金（是46.4万美元存入金额的38%），以及补交国税局11.3万美元的未付联邦税，此外还有2009年、2010年以及2011年三年间的罚金和利息。

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kkknk

皮靴族

发表于 2021-4-8 13:51 来自手机 |显示全部楼层

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难弄，做好N年后被ato 追账的准备吧

newskycncom

草鞋族

发表于 2021-4-8 13:59 |显示全部楼层

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啊这得准备好说明来源的准备吧

davydc

皮靴族

发表于 2021-4-8 14:00 来自手机 |显示全部楼层

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直接给律师，砸死她他????

Booker

银靴族

发表于 2021-4-8 14:01 |显示全部楼层

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fiony 发表于 2021-4-8 13:48
好奇查了一下，果然。英达也算是名门望族吧，咋50万也搞不定，还要自己亲手洗。

据悉这位56岁的英达先生 ...

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