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[银行相关] 在银行柜台存1万现金会不会被查啊？ [复制链接]

llyc

皮靴族

发表于 2020-12-24 14:00 来自手机 |显示全部楼层

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别笑咯，穷银家嘛，虽然是小钱，但是这里ATO名头太响了，怕踩雷啊哈。

万里之外

银靴族

发表于 2020-12-24 14:01 来自手机 |显示全部楼层

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分两次存

wlh19781030

皮靴族

发表于 2020-12-24 14:04 来自手机 |显示全部楼层

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想多了

Dabz

头像被屏蔽

禁止发言

发表于 2020-12-24 14:04 |显示全部楼层

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哪来的1w现金？

MrsJu

布鞋族

发表于 2020-12-24 14:06 来自手机 |显示全部楼层

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看运气。有人被查过，银行打电话过来，请解释为什么存这么多现金及来源，解释清楚就行了。感觉例行公事。

amyo(∩_∩)o

金靴族

发表于 2020-12-24 14:14 来自手机 |显示全部楼层

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看什么银行。我取一万现金都被询问了半天？

llyc

皮靴族

发表于 2020-12-24 14:14 来自手机 |显示全部楼层

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Dabz 发表于 2020-12-24 14:04
哪来的1w现金？

地下钱庄换的，开玩笑咯。朋友要澳币，俺缺人民币，就这么换出来的。

sysmall

铜靴族

发表于 2020-12-24 14:16 |显示全部楼层

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别超过5000，分两个月存吧

llyc

皮靴族

发表于 2020-12-24 14:23 来自手机 |显示全部楼层

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sysmall 发表于 2020-12-24 14:16
别超过5000，分两个月存吧

要是5000银行也问，最合理的理由是什么呢？赌场赢的？

superdigua

钻石靴族

发表于 2020-12-24 14:29 来自手机 |显示全部楼层

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路边捡的

llyc

皮靴族

发表于 2020-12-24 14:38 来自手机 |显示全部楼层

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艾，昨天下单的水果机就该付现金咯。

Dabz

头像被屏蔽

禁止发言

发表于 2020-12-24 14:48 |显示全部楼层

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llyc 发表于 2020-12-24 14:14
地下钱庄换的，开玩笑咯。朋友要澳币，俺缺人民币，就这么换出来的。

你把澳币给他，这是朋友的问题了

难道你是这个朋友？

llyc

皮靴族

发表于 2020-12-24 14:53 来自手机 |显示全部楼层

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写反了，不是朋友系列。偶的语文真是体育老师教的。

Purplelight

金靴族

发表于 2020-12-24 15:03 |显示全部楼层

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我在atm上给孩子存过19980
$9990一次，然后马上又存一个$9990

5分钟解决；没有收到过询问。

倒是询问了也不怕，隔壁银行刚取的现金.

adahobart

皮靴族

发表于 2020-12-24 15:05 |显示全部楼层

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分两次，每次8000一下，一定没事，最好分两天

Purplelight

金靴族

发表于 2020-12-24 15:05 |显示全部楼层

llyc 发表于 2020-12-24 14:14
地下钱庄换的，开玩笑咯。朋友要澳币，俺缺人民币，就这么换出来的。

你缺人民币，那肯定是从银行取澳元。
那你操心啥呀？

风吹麦浪

dingyipu

白金靴族

发表于 2020-12-24 15:46 |显示全部楼层

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我的经验是不会。不放心就存两次。

rachel-hyy

草鞋族

发表于 2020-12-24 15:49 来自手机 |显示全部楼层

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有次在chatswood 火车站的NAB旁边有个人存了好几捆绿钞，teller问她哪里这么多现金，她说昨晚赌场赢的。

Evonniu

木屐族

发表于 2020-12-24 15:50 |显示全部楼层

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存过两万，没有问题

JhYu

铜靴族

发表于 2020-12-24 17:22 |显示全部楼层

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应该没问题

action

银靴族

发表于 2020-12-24 17:25 |显示全部楼层

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我有次存一万，teller说一万以上要登记上报，就存了9900

oppstuu

银靴族

发表于 2020-12-25 09:48 |显示全部楼层

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Purplelight 发表于 2020-12-24 15:03
我在atm上给孩子存过19980
$9990一次，然后马上又存一个$9990

ATM 机子如果没有卡可以存那种只有账号的不带卡的户头？

melmonash

白金靴族

发表于 2020-12-25 10:01 来自手机 |显示全部楼层

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ATM存

butingdezou

布鞋族

发表于 2020-12-25 10:32 |显示全部楼层

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一般没事，ATO会抽查，一旦中奖被查起来麻烦可就大了。

子午

金靴族

发表于 2020-12-25 10:38 |显示全部楼层

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你说做生意不就行了，他又不会问你要营业执照

Purplelight

金靴族

发表于 2020-12-25 10:47 来自手机 |显示全部楼层

oppstuu 发表于 2020-12-25 09:48
ATM 机子如果没有卡可以存那种只有账号的不带卡的户头？

我记得是不带卡的
不过那是在三年前记得正是股市起飞的时候.

孩子等不及我网上转.那时网上很慢要一两个工作日. 正好隔壁银行说有足够现金.

风吹麦浪

kevin_wang107

皮靴族

发表于 2020-12-25 11:01 |显示全部楼层

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action 发表于 2020-12-24 17:25
我有次存一万，teller说一万以上要登记上报，就存了9900

本来上报只是给反洗钱部门例行公事，但是你这个行为直接触发suspicious report。当然银行要不要查你也看心情了。

SAland

金靴族

发表于 2020-12-25 11:07 |显示全部楼层

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#21 和 #24 是正解。

一万以上银行系统自动登记上报，ATO 和 AFP 反洗钱部门会随机抽查。

不想惹事就每次￥9900 操作。

action

银靴族

发表于 2020-12-25 11:08 |显示全部楼层

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kevin_wang107 发表于 2020-12-25 11:01
本来上报只是给反洗钱部门例行公事，但是你这个行为直接触发suspicious report。当然银行要不要查你也看 ...

还有这事，其实我一年才存一次，无所谓的，是teller建议的，不知是不是她怕麻烦，有什么表要填

bigmark

布鞋族

发表于 2020-12-25 11:10 |显示全部楼层

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melmonash 发表于 2020-12-25 10:01
ATM存

ATM存款最好5000结一次。

上次就存1万多，5000提示一下，没有在意，最后结果少了1000，第二天还去银行发个调查。过一周1000才到账。折腾

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