接到CBA电话，是诈骗电话吗？

dragonbryan

各位好，今天接到一个自称是CBA打来的电话，说想验证我的个人信息。我提出质疑后她说可以给我发邮件，待我验证后再给她打回去。
后来邮件也发了，给了个ref no.
信息如下：
We have attempted to contact you today to collect the following information:
·        Source of Funds / Source of Wealth
At CommBank, we need to ensure our information is up to date.
请问是什么情况？难道最近钱转多了？谢谢各位解疑。

刘关张

那你就打电话给CBA 用REF NO， 不就可以了

neeyuese

看来楼主越来越有钱了。

os1

Fraud department

lengyi3211

去柜台或者打回去， 是know your customer, 要让你填表格的。

的确跟你转钱转多次数有关系的


我当时是下午还有半小时快要下班的时候接到的，当时也是吓死了/


他们就是compliance purpose 关于防洗钱的， 去 正式填表说明的就行了的，其他就没有了

fzds

lengyi3211 发表于 2018-7-10 12:57
去柜台或者打回去， 是know your customer, 要让你填表格的。

的确跟你转钱转多次数有关系的

这么严重啊？不理是不是就把信息转给反洗钱机构了？

lengyi3211

fzds 发表于 2018-7-10 13:29
这么严重啊？不理是不是就把信息转给反洗钱机构了？

不理的话CBA账户有可能随时被关闭， 7天内吧，  给的邮件里会有时间期限的，到期前不理那后果是很严重的， 然后通知你把里面的资产全部转出的。 这应该是最坏的结果。

所以这个一定不可以置之不理 哈哈

逆鳞龍

lengyi3211 发表于 2018-7-10 12:57
去柜台或者打回去， 是know your customer, 要让你填表格的。

的确跟你转钱转多次数有关系的

不是你吓，而是CBA被吓到了，这一年多的调查和处罚，看到你们这些有钱的主儿，他们都害怕

UCaT

单纯靠电话验证身份就是一个非常撒比的方法

Simyet

我也接到了，然后去CBA柜台问，他们查了后说是真的，但是他们管不了，要自己打电话回去。打完电话就问了收入来源，就没事了

satellite2019

反洗钱

owenowen17

这个没有太多账号信息，诈骗拿到了也没啥用吧

f0130

我也收到了 打过去报了报个人信息他们说核实下之后再联系

dragonbryan

谢谢各位的回复，应该是CBA的，主要就是查查资金来源。最近诈骗电话太多了，不得不防啊...