建设银行关于实施《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》的公告

s970022

http://www.ccb.com/cn/v3/include/notice/20170627_1498552840.html

关于实施《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》的公告
发布时间：2017-06-27
尊敬的客户：
为了履行金融账户涉税信息自动交换国际义务，规范金融机构对非居民金融账户涉税信息尽职调查行为，国家税务总局、财政部、中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会和中国保险监督管理委员会制定了《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》（2017年第14号，以下简称“《管理办法》”）规定，自2017年7月1日起，金融机构须对符合条件的新开以及存量金融账户开展尽职调查，识别非居民客户并报送账户相关信息。客户应当配合金融机构的尽职调查工作，真实、及时、准确、完整地向金融机构提供规定信息，并在上述信息变化之日起三十日内告知金融机构。
为更好地协助您履行相关义务，我行自2017年7月1日起将对以下账户开展尽职调查，请您配合填写并签署相应的税收居民身份声明文件。如您不配合，我行会将您的账户视为非居民账户进行管理，或无法为您开立账户。
1.存款账户，包括个人及对公存款账户等；
2.银行卡账户，包括借记账户、贷记账户、准贷记账户及预付专用账户等；
3.储蓄国债-凭证式（现金购买）；
4.《管理办法》要求尽职调查的其他账户。
我行在进行上述非居民金融账户涉税信息尽职调查工作过程中，不会以任何理由要求您提供账户密码、支付密码、网银登录密码、手机银行登录密码、短信验证码等信息，请您注意保护相关信息，防止信息泄露给您造成资金损失。
若您的账户符合信息报送要求，我行将根据《管理办法》和相关监管法规规定，对您的账户信息进行报送。
本公告未尽事宜，以六部委联合发布的《管理办法》为准。相关的内容敬请参见国税总局网站：http://www.chinatax.gov.cn/aeoi_index.html
如对以上内容如有疑问，欢迎您及时拨打我行客户服务热线95533，也可向我行各分支机构咨询。
感谢您的理解与支持！
中国建设银行股份有限公司
2017年6月

huyile516

澳洲的银行也都开始了啊，CRS，common reporting standards

Jan0104

请您配合填写并签署相应的税收居民身份声明文件。如您不配合...... 啥意思？人在国外怎么配合？