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[生意经营] 国内银行要调查我的帐户交易 [复制链接]

网络天空

布鞋族

发表于 2017-5-28 10:59 来自手机 |显示全部楼层

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我用我爸的身份证申请的银行账户,做代购。昨天银行给我爸打电话说'你的帐户在国内, 国外都取钱,我们要进行调查'。不知道坛友们有没有遇到这种情况, 如果有, 怎么应对? 多谢

网

yang689

铜靴族

发表于 2017-5-28 11:15 |显示全部楼层

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估计是怀疑你洗钱或地下钱庄的同伙了，因为不同的人在给你打钱，进出又很频繁。

没有遇到过，但肯定说代购比这个罪名轻呀。个人观点。

Bramasole

金靴族

发表于 2017-5-28 11:19 |显示全部楼层

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LZ大意了。

山大爷

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发表于 2017-5-28 11:21 来自手机 |显示全部楼层

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代购就是偷税漏税，跑不掉了，搞不好蹲局子了，参考某带货空姐被判了多少年。你这肯定属于金额大的了，不是吓唬你，赶紧找找路子。这事可大可小，国内的事，你懂的。

fuyao

金靴族

发表于 2017-5-28 11:22 |显示全部楼层

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生意做的比较大!!!

网络天空

布鞋族

发表于 2017-5-28 13:22 来自手机 |显示全部楼层

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我前两周回国, 取了些钱。是不是我们取钱过于频繁有关系, 再加上国内国外都取。

醉半仙

木屐族

发表于 2017-5-28 13:36 |显示全部楼层

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为啥要在国外取国内银行的钱，
楼主你代购的金额很大吗？

zbpanda

皮靴族

发表于 2017-5-28 13:36 |显示全部楼层

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只有月交易额超过20万，才会引起系统监管。

zengprichard

木屐族

发表于 2017-5-28 17:53 |显示全部楼层

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我国内卡在这边每个月取钱生活费，大约有9个月了，很规律，目前为止，没有问题。你是取超过5万美金/年的额度了吧。

大韦

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发表于 2017-5-28 18:01 |显示全部楼层

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你先确定和你打电话的是不是南方一带口音

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参与人数 4	积分 +14	收起理由
AragornII	+ 4	你太有才了
五月的风	+ 4	你太有才了
刀笑	+ 3	我很赞同

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2212546408

布鞋族

发表于 2017-5-28 18:38 来自手机 |显示全部楼层

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你先把诈骗的可能性确认下

LAURETTA

皮靴族

发表于 2017-5-28 18:43 |显示全部楼层

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诈骗？

gaas

草鞋族

发表于 2017-5-28 18:58 来自手机 |显示全部楼层

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小心套路:o

hkangelamum

铜靴族

发表于 2017-5-28 21:06 来自手机 |显示全部楼层

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大韦发表于 2017-5-28 18:01
你先确定和你打电话的是不是南方一带口音

高

澳洲新星

布鞋族

发表于 2017-5-29 15:39 |显示全部楼层

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不叼他

beanball

木屐族

发表于 2017-5-29 15:41 |显示全部楼层

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zengprichard 发表于 2017-5-28 17:53
我国内卡在这边每个月取钱生活费，大约有9个月了，很规律，目前为止，没有问题。你是取超过5万美金/年的额 ...

请问你用什么卡取？手续费多少？谢谢

datou1981

金靴族

发表于 2017-5-29 16:32 |显示全部楼层

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我爸妈的卡都在我手里。。每年额度都用完啊。。没有见有啥事啊。。你问问银行。

Oken

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禁止发言

发表于 2017-5-29 16:54 |显示全部楼层

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LAURETTA 发表于 2017-5-28 18:43
诈骗？

很有可能的，国内你很多信息银行的人会出售给骗子

尤其遇到福建普通话要当心了

rebeccamy222

银靴族

发表于 2017-5-29 17:20 来自手机 |显示全部楼层

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datou1981 发表于 2017-5-29 16:32
我爸妈的卡都在我手里。。每年额度都用完啊。。没有见有啥事啊。。你问问银行。 ...

是消费用掉的?哪些地方可以大额消费?

joanlin0325

皮靴族

发表于 2017-5-29 17:55 |显示全部楼层

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我只知道只有公安机关有权调查吧，现在国内这种骗子太多了，就算是警察人家都会问警号什么的，何况是银行呢？还是搞清楚再说吧。

黑猫白猫

皮靴族

发表于 2017-5-29 18:03 来自手机 |显示全部楼层

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Oken 发表于 2017-5-29 16:54
很有可能的，国内你很多信息银行的人会出售给骗子

尤其遇到福建普通话要当心了 ...

福建是培养骗子的地方？：）

114890015

铜靴族

发表于 2017-5-29 18:04 |显示全部楼层

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国内最近确实在调查税务居民的情况，我家人是银行的，他们确实接到了通知，但一般这种事都是雷声大雨点小，没啥大影响。但楼主不要掉以轻心，国内这种运动式的审计，还是会抓几个出头鸟给上头交差的。你最好让你父亲去银行问清楚。虽有诈骗可能，但还是要亲自问清为妙。

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白雲山民

钻石靴族

发表于 2017-5-29 18:06 |显示全部楼层

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骗子如何知道你国内外取钱？

datou1981

金靴族

发表于 2017-5-29 18:09 |显示全部楼层

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rebeccamy222 发表于 2017-5-29 17:20
是消费用掉的?哪些地方可以大额消费?

我都是取现的。

有一种人叫荣誉马莱人！！贴切

shawn-oz

金靴族

发表于 2017-5-29 18:56 |显示全部楼层

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做代购的资金往来不会少

网络天空

布鞋族

发表于 2017-5-31 18:00 来自手机 |显示全部楼层

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本帖最后由网络天空于 2017-5-31 18:02 编辑

114890015 发表于 2017-5-29 18:04
国内最近确实在调查税务居民的情况，我家人是银行的，他们确实接到了通知，但一般这种事都是雷声大雨点小， ...

谢谢你, 现在看来就是银行发现我们国内国外都取钱, 出于对用户的关心才打电话, 结果我们没有及时接电话, 反而令银行怀疑。现在解释清楚了就没问题, 不过小心还是要的。

网

Hi5

皮靴族

发表于 2017-6-5 19:34 |显示全部楼层

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镇定。回忆一下口音，比如河南，福建，贵州,etc。

lancy366

布鞋族

发表于 2017-6-5 20:03 来自手机 |显示全部楼层

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一定要去柜台问清楚

大韦

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发表于 2017-6-5 22:19 |显示全部楼层

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datou1981 发表于 2017-5-29 16:32
我爸妈的卡都在我手里。。每年额度都用完啊。。没有见有啥事啊。。你问问银行。 ...

没想到你个浓眉大眼的家伙也蚂蚁搬家？

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AragornII

皮靴族

发表于 2017-6-6 11:34 |显示全部楼层

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小心套路

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