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[澳洲资讯] 去年有10亿元可疑资金从中国流入澳洲房市 [复制链接]

BOC

超级版主

发表于 2017-1-31 11:10 |显示全部楼层

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去年有10亿元可疑资金从中国流入澳洲房市。

去年澳洲的反洗钱机构调查了来自中国投资者的30多亿可疑资金，包括10亿元的地产购买。

澳洲交易报告和分析中心（AUSTRAC）证实2015/16年银行和汇钱公司报告了5886起可疑交易，涉及金额33.6亿元。

其中10亿元涉及不动产。

当然这些可疑记录本身并不代表一定是洗钱。

但是这个占到去年中澳现金流动总额767亿 4.4%的数据提出了对于澳洲和中国当局能否打击规避外国投资法规能力的怀疑。

根据澳洲法律，外国投资者只能购买新房，而不能购买二手房。

中国公民每年只能最多汇出5万美元到国外。

但是钻系统空子的情况非常普遍。

很多中国人通过委托家人和朋友多次小额汇款来转钱到澳洲的方式来规避政策。

其它人使用公司的名义来购买房产。

2015年巴黎的金融行动小组（FATF）警告说大量的资金从中国流向澳洲的房地产市场，但是根据现有的反洗钱法规，只有金融机构有义务报告可疑的交易。

FATF批评澳洲未能向其它国家那样，把地产中介，律师和会计师也加入到必需报告可疑交易的名单中。

“市场广泛认为人民币将在未来几年大幅贬值，”外汇公司Compass Global Markets的主管Andrew Su说。

“很多人认为人民币会在未来几年贬值30%。”

他说很多富裕的中国公民希望把钱转到腐败的政府官员够不着的地方。

根据外资审核委员会最新的年度报告，2015财年对澳洲地产投资的批准价值增长了75%达到610亿元，其中中国人占到了申请的三分之二。

上财年ATO发现了超过270起违反外国投资法的交易，发出了150张罚单价值70万元。

同期财长莫里森批准了强制出售30处外国人拥有的房产，总价值7800万元。

http://www.news.com.au/finance/e ... d805a5b51cf881e40c9

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astina 在2017-1-31 12:36 +34分 并说

中国投资者, 中国公民, 房地产市场, 购买二手房, 中国人

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发表于 2017-1-31 11:18 |显示全部楼层

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要查吗？

wangwalter

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发表于 2017-1-31 11:21 |显示全部楼层

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查，没收

vinsonz

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发表于 2017-1-31 11:21 |显示全部楼层

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澳洲刑罚过低。

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发表于 2017-1-31 11:25 |显示全部楼层

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这里面说的元是RMB还是澳币还是美刀？

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发表于 2017-1-31 11:28 |显示全部楼层

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很多富裕的中国公民希望把钱转到腐败的政府官员够不着的地方

雨露

木屐族

发表于 2017-1-31 11:35 |显示全部楼层

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这个口子的钱不能查，一查不得了。但出乎意料的事常态化了，可能性不低。

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发表于 2017-1-31 11:37 |显示全部楼层

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肯定不止10个亿

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发表于 2017-1-31 11:51 |显示全部楼层

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查呗~ AML

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发表于 2017-1-31 11:52 |显示全部楼层

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中国人财大气粗

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现在从国内往澳洲汇款，貌似一人一年只有1万额度？那要买房的小伙伴怎么弄

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发表于 2017-1-31 12:01 来自手机 |显示全部楼层

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澳洲肯查么？都是流进来的钱

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发表于 2017-1-31 12:02 来自手机 |显示全部楼层

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philongyao 发表于 2017-1-31 12:01
澳洲肯查么？都是流进来的钱

天朝自己都不怎么查。澳洲更加不用查

fengliu1234

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发表于 2017-1-31 12:08 |显示全部楼层

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这不是你们想要的结果吗？还矫情

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发表于 2017-1-31 12:12 来自手机 |显示全部楼层

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jewar 发表于 2017-1-31 11:28
很多富裕的中国公民希望把钱转到腐败的政府官员够不着的地方 ...

反了，是腐败官员把钱转到中国公民够不到的地方

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参与人数 3	积分 +4	收起理由
myusa	+ 1	你太有才了
edcijn	+ 1	你太有才了
瓜熟蒂落	+ 2	好可爱啊

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悉尼土地娘娘

白金靴族

发表于 2017-1-31 12:15 |显示全部楼层

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jewar 发表于 2017-1-31 11:28
很多富裕的中国公民希望把钱转到腐败的政府官员够不着的地方 ...

好像说反了

问：妈妈，为什么蜗牛看上去可爱，但鼻涕虫却让人恶心？答：这大概就是有房和没房的区别
问：那为什么马蜂令人讨厌，而珍珠让人喜欢呢？答：这是住公寓和独立屋的区别吧

thecatinthehat

皮靴族

发表于 2017-1-31 12:15 |显示全部楼层

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反洗钱机构够无聊的。

m16a2

木屐族

发表于 2017-1-31 12:16 |显示全部楼层

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jewar 发表于 2017-1-31 11:28
很多富裕的中国公民希望把钱转到腐败的政府官员够不着的地方 ...

贼喊抓贼

daniel2008

皮靴族

发表于 2017-1-31 12:16 |显示全部楼层

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流入再多又怎么样？澳洲不查，中国不知道，白说啊。

xyouc

银靴族

发表于 2017-1-31 13:48 |显示全部楼层

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就跟当初买奶粉一样，中国人来买，反而限制不让买，现在中国人不买的吧，人家又埋怨中国人不买，导致上市公司暴跌

chuanh

白金靴族

发表于 2017-1-31 13:49 |显示全部楼层

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“很多富裕的中国公民希望把钱转到腐败的政府官员够不着的地方”
很有意思的话

hongji

臭鞋族

发表于 2017-1-31 13:51 |显示全部楼层

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这个不算多

Raymondukelee

头像被屏蔽

禁止发言

发表于 2017-1-31 14:02 |显示全部楼层

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很多富裕的中国公民希望把钱转到腐败的政府官员够不着的地方

hao88hao

布鞋族

发表于 2017-1-31 14:12 |显示全部楼层

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房价快点涨。

carolcstar

木屐族

发表于 2017-1-31 14:15 |显示全部楼层

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每人一年5万远不够首付。

poplock

皮靴族

发表于 2017-1-31 14:25 |显示全部楼层

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现在往外转钱太难了。。。

nuannuan123

皮靴族

发表于 2017-1-31 14:30 |显示全部楼层

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很多富裕的中国公民希望把钱转到腐败的政府官员够不着的地方
这句话是重点意思是我们澳洲安全

edcijn

皮靴族

发表于 2017-1-31 14:39 来自手机 |显示全部楼层

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能查的前几年已经查完了，现在剩的都是散户以及红军自己人，再查是费力不讨好了

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