国家外汇管理局：“蚂蚁搬家”一律进入黑名单

DwyaneWade

为阻止更多资金外流，传国家外汇管理局发布新规。规定界定了集中被称为“蚂蚁搬家”式的换汇行为，并表示实施该行为的个人将被列入黑名单，取消两年的10万美元换汇额度。

　　事实上，这个被称为个人购汇黑名单的“关注名单”早在2015年9月外汇局就曾下发特急文件，加强“蚂蚁搬家”式购汇管理，要求对个人购汇分拆交易提高警惕，必要时拒绝购汇申请。不过，一直没有严格执行。

到底什么算蚂蚁搬家呢？

　　《汇商》此前曾报道，以下几种行为都被称作“蚂蚁搬家”换汇：

　　（一）、5个以上不同个人，同日、隔日或连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构；
　　（二）、个人在7日内从同一外汇储蓄帐户5次以上提取接近等值1万美元外币现钞；
　　（三）、同一个人将其外汇储蓄帐户内存款划转至5个以上直系亲属等情况。

　　比如说，小明打算在美国买房子，受困于每年5万美元的购汇额度，因此发动家里的亲戚购汇后电汇给他（同日、隔日或连续多日）。这样就可能构成了个人购汇分拆交易，如果往前推算90日内购汇总金额超过等值20万美元，则小明就上了银行的“关注名单”。可能会被暂停外汇交易及汇款。

http://money.sohu.com/20161226/n476925103.shtml

51migrate

共产党真是强盗啊，我自己的钱想怎么花都要管

DIY小能手

2016年初就有了，然而。。好像，并没有，什么用。今年也是换了20w过来的人。轻松。

DwyaneWade

DIY小能手 发表于 2016-12-27 10:34
2016年初就有了，然而。。好像，并没有，什么用。今年也是换了20w过来的人。轻松。 ...

所以当时并没有严格执行，明年要用注意点，毕竟外汇储备在下降

蝴蝶之翼

这个新闻很早就有了，事实上也早就实施了。

不知搜狐现在突然又将它翻出来是什么意思，难道是为新一轮调控造势？

大黑天

让领导和衙内先走

farmerzheng

居然跟党讲道理……

DwyaneWade

51migrate 发表于 2016-12-27 10:34
共产党真是强盗啊，我自己的钱想怎么花都要管

你的钱？

chuanh

蚂蚁搬家

TT

根据中央精神，下次同学们换汇一定要，1，国内亲朋之间不能转汇，要转人民币。2， 国外尽量多用不同帐号，即使同名，银行不同帐号不同，不会认定是同一人。古代管百姓叫蝼蚁，还是有道理的，不踩死你也不许你搬家

dlcat

前年我就被加入黑名单了，学名叫 串汇，这帮老流氓不知道哪来那么多黑社会一样的名词

lizhi_cn

为新一轮管控造势吧

178078020

俺们就在被管制中  

DwyaneWade

dlcat 发表于 2016-12-27 14:07
前年我就被加入黑名单了，学名叫 串汇，这帮老流氓不知道哪来那么多黑社会一样的名词 ...

从了老衲不行？非要搞事

adelaide0607

有谣言明年1月只能购1万美元等值

nbg009

其实对于想转移钱的，方法很多的，比如我家做生意的，就让客户把钱打到香港的账号，或者要买什么东西多申请点外汇额度

51migrate

我在这里开个投资房地产的公司，然后把钱打过来可行吗

yang5637

呵呵

红枣

这就是中国梦，连国门都走不出来。

Acu

楼主有何评论？这么做很光荣吗？

ItsThere

51migrate 发表于 2016-12-27 10:34
共产党真是强盗啊，我自己的钱想怎么花都要管

褥子底下二分钱是你的，数额越大与别人的相关性越大。

Hi5

市场经济？谁承认？

looflirpa

大批蚂蚁集中搬家一次性搬完怎么防？

lxk

人民币不是可自由兑换货币

Markwang181

只许周官放火，不许百姓点灯。

doudoudebaba

51migrate 发表于 2016-12-27 14:48
我在这里开个投资房地产的公司，然后把钱打过来可行吗

我朋友从国内银行转澳洲公司账户被银行拒了，要求只能转到澳洲个人账户。

碧姐

大黑天 发表于 2016-12-27 12:28
让领导和衙内先走

早走了吧？还等谁呀？

niubi

中国不是人民的，是他妈的共产党王朝的。屁民都是奴才。

碧姐

红枣 发表于 2016-12-27 14:58
这就是中国梦，连国门都走不出来。

“中国梦”难道就是连人带钱，逃出中国？

碧姐

TT 发表于 2016-12-27 14:07
根据中央精神，下次同学们换汇一定要，1，国内亲朋之间不能转汇，要转人民币。2， 国外尽量多用不同帐号， ...

不许搬家不就是为了踩死你们吗？