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楼主:zgm

[银行相关] 收到银行关于反洗钱的调查表 [复制链接]

发表于 2020-1-20 15:40 |显示全部楼层
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现在洗钱的原理都用深度学习搜索规律了,还是老实填表。
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发表于 2020-1-20 22:12 来自手机 |显示全部楼层
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本帖最后由 zxz 于 2020-1-20 21:16 编辑
ViceMan 发表于 2020-1-20 10:56
这种真不是吓你,你想想为什么人家要存现金到你账户呢,如果他的现金能见光的话为啥不存到自己账户再转账 ...


是从朋友的账号转账给我的啊。可能我没说清楚。我周围有几个没有支付宝,所以淘宝买东西不方便。我国内人民币比较多,淘宝也实名认证了,所以朋友会和我换。就是网银转账给我。以前很少,最近几个月比较多。都是很熟的朋友。我不是和不认识的人换钱的,我还怕被人骗呢

发表于 2020-1-20 23:05 |显示全部楼层
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zxz 发表于 2020-1-20 22:12
是从朋友的账号转账给我的啊。可能我没说清楚。我周围有几个没有支付宝,所以淘宝买东西不方便。我国内人 ...

转账还好,主要以为你说的是别人存现金给你

发表于 2020-1-20 23:37 |显示全部楼层
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