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ellaauschenchen

木屐族

发表于 2017-12-1 23:17 |显示全部楼层

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请问有人收过填过吗？
这是什么东西什么用途？
谢谢

ellaauschenchen

木屐族

发表于 2017-12-2 09:44 |显示全部楼层

顶上来一下下

wdmznzd

白金靴族

发表于 2017-12-2 09:51 来自手机 |显示全部楼层

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这个是反洗钱的吧

ellaauschenchen

木屐族

发表于 2017-12-2 10:10 来自手机 |显示全部楼层

wdmznzd 发表于 2017-12-2 09:51
这个是反洗钱的吧

看着是。
但cba那边说是survey

igetit

木屐族

发表于 2017-12-2 20:06 |显示全部楼层

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Know Your Customer，反洗钱

okla

布鞋族

发表于 2018-11-26 12:18 来自手机 |显示全部楼层

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有人收到过类似的吗？这要怎么操作合适，会有什么影响没有啊

okla

布鞋族

发表于 2018-11-26 12:23 来自手机 |显示全部楼层

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这表格要咋填啊，求赐教

Da_Musiq

头像被屏蔽

禁止发言

发表于 2018-11-27 19:35 来自手机 |显示全部楼层

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未来所有旧账户都会收到现在aml ctf的要求真是吓人

AsianAustralian

光脚族

发表于 2018-11-28 17:51 来自手机 |显示全部楼层

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反洗钱的可能与CRS也有关吧

amy000

草鞋族

发表于 2019-1-24 11:19 |显示全部楼层

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收到后填过还有接下来的事情吗？

zhucenimei

皮靴族

发表于 2019-1-24 11:29 |显示全部楼层

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楼上没有一个回答问题的，我来说吧，收到过ANZ和CBA的kyc。CBA填一填表格就完事了，没有任何问题，后续不影响使用，我收到kyc到提交到现在用的好好的，都一年多了。ANZ的话具体询问你的某笔存款是从哪里来的，以后还有没有，要提交证据，不管你编什么理由，编个好点的就能过去，到现在也是可以继续使用。

收到kyc一定要按时间回复，切记！

请加分~

okla

布鞋族

发表于 2019-2-20 21:06 来自手机 |显示全部楼层

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zhucenimei 发表于 2019-1-24 11:29
楼上没有一个回答问题的，我来说吧，收到过ANZ和CBA的kyc。CBA填一填表格就完事了，没有任何问题，后续不影 ...

银行这是根据什么选择调查对象啊

okla

布鞋族

发表于 2019-2-20 21:06 来自手机 |显示全部楼层

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zhucenimei 发表于 2019-1-24 11:29
楼上没有一个回答问题的，我来说吧，收到过ANZ和CBA的kyc。CBA填一填表格就完事了，没有任何问题，后续不影 ...

你具体怎么回答的啊，谢了

hehebear

铜靴族

发表于 2019-2-20 21:52 |显示全部楼层

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zhucenimei 发表于 2019-1-24 11:29
楼上没有一个回答问题的，我来说吧，收到过ANZ和CBA的kyc。CBA填一填表格就完事了，没有任何问题，后续不影 ...

不回复会怎么样，账号被封？

zhucenimei

皮靴族

发表于 2019-2-21 11:41 |显示全部楼层

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hehebear 发表于 2019-2-20 21:52
不回复会怎么样，账号被封？

不回复会被封号，我个人认为也会影响你以后在这家银行开账号

zhucenimei

皮靴族

发表于 2019-2-21 11:42 |显示全部楼层

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okla 发表于 2019-2-20 21:06
你具体怎么回答的啊，谢了

你可以说卖东西啊，给个网页啥的，也可以说家里人带过来的啊，给个国内兑换或者取款的凭证

okla

布鞋族

发表于 2019-2-21 21:57 来自手机 |显示全部楼层

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zhucenimei 发表于 2019-2-21 11:42
你可以说卖东西啊，给个网页啥的，也可以说家里人带过来的啊，给个国内兑换或者取款的凭证 ...

那就正常工作收入也行吧

zhucenimei

皮靴族

发表于 2019-2-22 09:21 |显示全部楼层

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okla 发表于 2019-2-21 21:57
那就正常工作收入也行吧

那要看是不是真的是你的工资引起的KYC啊，看银行的信里面说的啥？一般都是针对cash才有的

okla

布鞋族

发表于 2019-2-22 09:52 来自手机 |显示全部楼层

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zhucenimei 发表于 2019-2-22 09:21
那要看是不是真的是你的工资引起的KYC啊，看银行的信里面说的啥？一般都是针对cash才有的 ...

之前工资都在那个账上，后来国内有汇点钱过来，但银行的信只是很general的表格，没有指出哪些transactions的

dvd_y

皮靴族

发表于 2020-4-20 17:46 |显示全部楼层

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有收到，说是要去银行核对ID, 还问收入来源，我们就一工薪族，没有millions dollars 在账户，还要求7天之内就必须去银行核对，要是我正好在overseas呢？真是吃饱了撑的，澳洲人没见过钱的呵。

gnosis2016

头像被屏蔽

禁止发言

发表于 2021-7-15 21:11 |显示全部楼层

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dvd_y 发表于 2020-4-20 16:46
有收到，说是要去银行核对ID, 还问收入来源，我们就一工薪族，没有millions dollars 在账户，还要求7天之 ...

不然这些人怎么向上面交代自己在干活，如何去领高工资啊。

jkliop

铜靴族

发表于 2021-7-16 08:28 |显示全部楼层

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说明你上list了

sdkongkong

布鞋族

发表于 2021-7-16 09:08 来自手机 |显示全部楼层

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银行才不想管这些呢，都是政府的要求

sakurasora

皮靴族

发表于 2021-7-16 11:11 来自手机 |显示全部楼层

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短时间内存很多现金最有可能上list
政府要求的反洗钱，银行照章办事

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