朋友要来澳洲投资， 要往我们的公司账户转钱，ATO是否会关注

zzhuang0

echoxinying 发表于 2016-1-5 17:12
好复杂 但真的不是洗钱 能把我们怎样

不会怎么样，就是要你各种配合。然后以后会对你公司特别照顾，BAS和Tax return审计的概率很大。。。说白了，就是盯上你了。。。你会比较辛苦，你会计也是。。

sarahbing

他自己为什么不在澳洲申请个公司转钱？

好男人

echoxinying 发表于 2016-1-5 17:20
我只想多听听大家的意见 我也不确定会出现什么情况， 因为我能确定朋友的钱是干净的 ...

你能确定朋友的钱是干净的---这个有用吗？

ato和澳洲反洗钱的部门怎么能确定呢？

好男人

echoxinying 发表于 2016-1-5 18:15
老公决定不用公司账户了  而是选择用他的个人账户。他说我不明白 什么清者自清， 我要被他气死了 ...

你老公说的是没错，但是就是缺少 证据，证明你们清白的证据。没有证据，全是耍流氓。

ato明天来信了，说请解释你这个钱的来源，你能解释清楚了就什么事情都没有。嘴上说朋友的钱是干净的有用么？黑社会老大还说他收的保护费是干净的呢？卖白粉的还说他的钱是干净的呢？

echoxinying

好男人 发表于 2016-1-5 20:34
你老公说的是没错，但是就是缺少 证据，证明你们清白的证据。没有证据，全是耍流氓。

ato明天来信了，说 ...

他的钱干不干净跟我不发生干系吧， 即便我帮他转钱了 他的钱到账没几天就转走了 ， 在我这儿就一过路财神， 不需要我清楚他的钱是黑的白的对不对？ 好像跟我没关系。

echoxinying

zzhuang0 发表于 2016-1-5 20:23
不会怎么样，就是要你各种配合。然后以后会对你公司特别照顾，BAS和Tax return审计的概率很大。。。说白 ...

就怕这样啊

shyeu2

echoxinying 发表于 2016-1-5 22:18
他的钱干不干净跟我不发生干系吧， 即便我帮他转钱了 他的钱到账没几天就转走了 ， 在我这儿就一过路财神 ...

你確定你真的知道什麼叫洗黑錢???

你這樣說就是最普遍洗黑錢的方法.................

zgsg11

楼主真是可笑，虽然你说不是洗黑钱，但是你的操作方法就是洗黑钱，如果被ato注意到一定会查，而且以后会经常查你，不会信你的解释，他们只看过程。

好男人

echoxinying 发表于 2016-1-5 22:18
他的钱干不干净跟我不发生干系吧， 即便我帮他转钱了 他的钱到账没几天就转走了 ， 在我这儿就一过路财神 ...

你就转几十万试试吧，ato都是傻子，都不管这些事的。

iewallaby

中奖了

蝴蝶之翼

echoxinying 发表于 2016-1-5 22:18
他的钱干不干净跟我不发生干系吧， 即便我帮他转钱了 他的钱到账没几天就转走了 ， 在我这儿就一过路财神 ...

你这个动作就是一个典型的参与洗钱的动作。。。（要不你认为的洗钱动作是怎样的？）

ATO不查则已，如果查的话，你解释起来很麻烦。

sliuhao

神仙，妖怪，谢谢.....

ONLY YOU~
能伴我取西经，
ONLY YOU~
能杀妖和除魔，
ONLY YOU~
能保护我，
叫螃蟹和蚌精无法吃我。
你本领最大，
就是ONLY YOU~

ONLY YOU~
别怪师父嘀咕，
戴上金箍儿，
别怕死别战抖，
背黑锅我来，
送死你去~~
拼全力为众生，
牺牲也值得，
喃呒阿弥陀佛。