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[其他信息] 求助，关于地下钱庄汇款和通过银行海外汇款，被ATO查的机率 [复制链接]

bellazhen

木屐族

发表于 2014-4-4 11:05 |显示全部楼层

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首先，说一下我最近的最新关于海外汇款的信息。

在BOXHILL中国银行开了一个人民币帐号，原来在广东省除深圳外的中行，每人每年可以汇出人民币30万元，我昨天汇了试试。很快，隔天就到了。中国收手续费260人民币，澳洲收了50元人民币。

然后兑换，汇率比地下钱庄好，和在中国银行买澳元的汇率差不多。

不过，听我的会计师说，如果通过地下钱庄汇款，因为地下钱庄在中国收钱后，是从澳洲付钱到我们指定的帐号的，所以，相对来说，让ATO查海外汇款的机率比较低，这是真的吗？

我觉得从ATO的角度看，是否只要不正常的大额收入，就会查呢？

请各位赐教。

谢谢

大江东去

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禁止发言

发表于 2014-4-4 11:08 |显示全部楼层

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地下钱庄汇款是在澳洲汇到澳洲的。不存在海外汇款的问题

bellazhen

木屐族

发表于 2014-4-4 12:15 |显示全部楼层

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道理我明白，问题是这样的话，虽然没有海外汇款的问题，可是仍然有一项就是说有大额款项到我帐号的问题，也是要交代来源的吧。那ATO不是一样查吗？

澳洲行

金靴族

发表于 2014-4-4 12:43 |显示全部楼层

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学习

righttime

木屐族

发表于 2014-4-4 12:44 |显示全部楼层

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那如果突然存入澳洲这边的银行3万澳币，是不是也会被ATO查呢？

可爱的女人

铜靴族

发表于 2014-4-4 12:48 |显示全部楼层

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关注下

fqyyy

皮靴族

发表于 2014-4-4 12:49 |显示全部楼层

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ATO是知道你的账户收入的
地下钱庄的问题就是
如果他们用公司账户给你转帐，到时候ATO会认为这是收入，然后你就要解释为什么
如果他们用海外公司账户给你转帐，到时候你需要解释更多

aladdin_lamp

皮靴族

发表于 2014-4-4 12:50 |显示全部楼层

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parent gift？

用什么轻舞

银靴族

发表于 2014-4-4 12:51 |显示全部楼层

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会计师真不错的说～～～

angelaleewi99

草鞋族

发表于 2014-4-4 13:05 |显示全部楼层

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个人觉得怎么都是要查的，看运气了，转账单准备好，到时候好解释

lee2267

银靴族

发表于 2014-4-6 11:38 |显示全部楼层

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同意 #9。。你的会计真靠谱啊

1。地下钱庄的帐号好多都是新西兰。马来西亚。香港的。。只不过正好用的是澳洲银行的。
2。地下钱庄的帐号是公司帐号。。公司打钱给你，不是收入是什么？还是海外收入哦

bellazhen

木屐族

发表于 2014-4-6 15:49 |显示全部楼层

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谢谢大家，不过我要问淸才行：楼上说我会计师靠谱，是说反话吧？

smurphy

皮靴族

发表于 2014-4-6 21:56 |显示全部楼层

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有些人就喜欢说些冷嘲热讽的话来显示自己很懂

jackjiang

皮靴族

发表于 2014-4-7 08:12 |显示全部楼层

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学习了.

ItsThere

圣靴族

发表于 2014-4-7 08:21 |显示全部楼层

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大额的准备好备查就对了。

multi

铜靴族

发表于 2014-4-7 08:29 |显示全部楼层

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海外汇款的问题，被某些业内人士夸大化了。

wanping

皮靴族

发表于 2014-4-7 08:34 |显示全部楼层

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关注

叮当仔

铜靴族

发表于 2014-4-7 08:48 |显示全部楼层

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我去年被查过，转2万而已。好好解释就行。单据什么的一定要保留好。给Ato咬上还是很烦的

tigernz

铜靴族

发表于 2014-5-9 12:31 |显示全部楼层

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本帖最后由 tigernz 于 2014-5-9 12:39 编辑

lee2267 发表于 2014-4-6 11:38
同意 #9。。你的会计真靠谱啊

1。地下钱庄的帐号好多都是新西兰。马来西亚。香港的。。只不过正好用 ...

顺便问问：

近期准备家人汇款过来，有几个问题请教下，

1. 请问这钱是用我妈妈赠与名义还是姐姐借款的名义汇出好呢？需要他们的工资证明说明已经是税后的收入吗？

2，为避免国内的额度限制，可以通过这里的华人换汇公司直接汇到我的名下吗？可换汇公司都是要求先把钱汇到他们指定的账号后，到账后才转入我在澳洲的账号的，这样怎么能和Ato解释清楚吗？

3. 都要保留什么资料以备Ato日后查后账呐？

没经验很担心，必加分感谢!

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