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[银行相关] 3月1日起个人存取现金单笔5万元以上需登记资金来源或用途 [复制链接]

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发表于 2022-1-31 16:57 |显示全部楼层

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为进一步完善反洗钱监管制度，提高反洗钱工作水平，中国人民银行、银保监会、证监会近日联合发布《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（以下称《办法》）。《办法》自2022年3月1日起施行。
《办法》第十条规定，商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行等金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当识别并核实客户身份，了解并登记资金的来源或者用途。
与此前的征求意见稿相比，上述条款删去了“遵循大额现金管理的相关规定”。