[行情讨论] 惊!ACIC调查2020年以来中国洗钱资金频繁出现在房产拍卖会上 [复制链接]

发表于 2021-11-11 10:12 |显示全部楼层

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本帖最后由苏北小妞于 2021-11-11 10:12 编辑

https://www.smh.com.au/business/ ... 0211110-p597nc.html

澳洲房市正沦为洗钱天堂！中国犯罪团伙一年洗钱$10亿

执法机构在一项联邦调查中提供的证据显示，在房地产拍卖会上，购房者可能面临的竞争对象是有组织犯罪团伙，后者正利用澳大利亚为其非法所得洗钱。

来自澳大利亚金融犯罪监管机构Austrac、联邦警察局和犯罪情报委员会的代表在参议院就《反洗钱法》举行的听证会上表示，犯罪分子正在利用律师，会计师和房地产经纪人，每年通过房地产市场洗钱数百亿澳元的非法所得。

估计，仅在2020年，中国就通过澳大利亚房地产洗钱10亿澳元。联邦警察资产没收特别工作组负责人杰尔加(Stefan Jerga)在调查中表示，有时潜在房主会在拍卖会上与洗钱者竞争。

参议员奥尼尔说，“澳大利亚人这个周末要买一套房子，不管他们是去拍卖还是正在进行一项交易。他们是在和那些从犯罪中获益的人竞争吗？这是真的吗？” 奥尼尔参议员询问澳大利亚犯罪情报委员会（ACIC）的高级主管。
ACIC负责人杰克逊(Robert Jackson)表示，ACIC很难界定人们在拍卖中因为低价不敌那些想要洗黑钱的人，“显然，在任何合法交易中，犯罪分子都尽其所能地模糊和不透明。
ACIC的里彭(Matt Rippon)补充说，“参议员，这是一种经过充分证明的通过金融系统洗钱的方法，而金融系统的一部分就是房地产市场。

澳大利亚金融犯罪监管机构Austrac代表还告诉调查人员，他们的建模表明，犯罪分子利用房地产洗钱，理论上可能推高房价。

国家情报合作经理布朗（Bradley Brown）说，“我们注意到，广泛集中的房地产购买(洗钱)收益可能会推高价格，这里所用的词是‘可能’。
布朗在回答奥尼尔的问题时表示，“市场不平等的逻辑经济后果意味着，如果像你我这样的人与拥有非法犯罪收益的人竞争，那么这就是一种不公平的情况。

原来很多不合理的高价都是洗钱分子造就的。韭菜去拼，就拼的血肉俱焚。

犯罪团伙的钱是不易之财，它们几个Million是不在乎的。

据一些知情的中介和律师说它们就喜欢1.5M-10M之家或以上的房子，分散给了很多这里的澳洲中国籍公民帮忙洗钱。

rockbox

水晶靴族

发表于 2021-11-11 10:14 |显示全部楼层

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要不隔壁那么多人说撇不清关系呢?......

superdigua

钻石靴族

发表于 2021-11-11 10:17 |显示全部楼层

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。。。。。。买房也能洗钱？

我记得一万澳币以上的现金交易就需要上报 ATO 吧？

adinos

发表于 2021-11-11 10:19 |显示全部楼层

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这么洗钱弱爆了，先开个大点的华人小MALL洗钱，然后用洗出来的钱买地建公寓，这两道洗下来效率不比分散去拍卖买house更快更可靠？

土澳调查的方向根本就错了。

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fantom

发表于 2021-11-11 10:40 来自手机 |显示全部楼层

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yolobabe 发表于 2021-11-11 10:37
土澳媒体也和混球日报差不多的德性了，把央行不作为导致的房价飞涨甩锅给所谓中国人洗钱，真要洗钱有那么多 ...

好的方式都被austrac盯着。。。

happyheros

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发表于 2021-11-11 10:43 |显示全部楼层

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围观一下

奶油蛋糕

发表于 2021-11-11 10:47 |显示全部楼层

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房价升和这有关？

happyheros

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发表于 2021-11-11 10:52 |显示全部楼层

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奶油蛋糕发表于 2021-11-11 09:47
房价升和这有关？

Got to blame someone

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挑灯亮剑

白金靴族

发表于 2021-11-11 10:54 |显示全部楼层

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能忽悠老百姓就行

benny2002

发表于 2021-11-11 10:59 |显示全部楼层

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买房子洗钱应该是有的，不过量不会很大。洗钱也不只是贩毒走私，还有一些是在国内贪污捞到的钱，资金总量不是很大。

xmax300

发表于 2021-11-11 11:00 |显示全部楼层

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本帖最后由 xmax300 于 2021-11-11 11:08 编辑

不能理解，这次很多人都是全款买房？

苏北小妞

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发表于 2021-11-11 11:04 |显示全部楼层

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既然澳洲反洗钱部门开始调查了肯定几百亿犯罪资金流入了房市

limuc1

发表于 2021-11-11 11:04 |显示全部楼层

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"据一些知情的中介和律师说它们就喜欢1.5M-10M之家或以上的房子，分散给了很多这里的澳洲中国籍公民帮忙洗钱。"

卧槽，这是要干嘛？

gavy

发表于 2021-11-11 11:06 |显示全部楼层

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完了看来疫情这几波涨势又是国人背锅了

oz2014

发表于 2021-11-11 11:08 |显示全部楼层

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这都能联系上，这波明明是美国的投资更多

miles

发表于 2021-11-11 11:13 |显示全部楼层

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毒贩贪官的钱通过房产洗最快，不过在澳洲通过现金交易做似乎不太容易，卖家风险大，所以大多还是赌场和贸易做
上面说到通过把钱分散到个人，这个操作多用于赌场操作，不会用来买房的

vini

发表于 2021-11-11 11:17 |显示全部楼层

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这是赌场这两年看的紧了，一窝蜂的跑去房市了。

alphabeta

白金靴族

发表于 2021-11-11 11:26 |显示全部楼层

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这是在为踢走中国籍的澳洲PR做舆论准备么？

苏北小妞

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发表于 2021-11-11 11:28 |显示全部楼层

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miles 发表于 2021-11-11 11:13
毒贩贪官的钱通过房产洗最快，不过在澳洲通过现金交易做似乎不太容易，卖家风险大，所以大多还是赌场和贸易 ...

肯定有办法的比如通过分散资金找多个马甲

weekends

发表于 2021-11-11 11:30 |显示全部楼层

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商业地产额度大，不过可能不好代持
住宅不一样

中庸大学

发表于 2021-11-11 11:49 |显示全部楼层

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洗钱资金2019年以来非常猖獗印度中国中东是大头

xinrongyao

木屐族

发表于 2021-11-11 11:53 来自手机 |显示全部楼层

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换个花样无中生有，这已不是第一次。

amyo(∩_∩)o

发表于 2021-11-11 11:55 来自手机 |显示全部楼层

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苏北小妞发表于 2021-11-11 11:28
肯定有办法的比如通过分散资金找多个马甲

为啥没人联系我，我可以提供马甲

jack2k

发表于 2021-11-11 11:56 |显示全部楼层

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洗钱的也太蠢了，啥赌场，比特币不快，不香？
洗房，耗时不说，光税中介费就得10%，蠢不蠢。

matchabbq

发表于 2021-11-11 13:14 |显示全部楼层

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一点都不惊讶。看看那些买不改色心不跳的人买那么贵的房子，各个都是中国来的土豪？

楼上有几位真的是太不了解洗钱了，你觉得赌场什么的容易？那里是被反洗钱机构盯得最紧的地方，赌场自己也必须要有反洗钱的机制，没那么容易。相反对买方来说，中介跟本不管你钱哪来的。

sohomel

发表于 2021-11-11 13:28 来自手机 |显示全部楼层

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能定义下洗钱吗？媒体又在这造谣拉仇恨。资金能合法进澳洲，对澳洲而言就不是黑钱，不能进澳洲的钱也没法买房。报道中处处都用可能也许，满满的臆测和诋毁，房价在疫情后因为通胀而先行暴涨明明是政府的问题，确扯什么还海外买家，但现在非公民和，pr都没法入境呢

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乾坤离析

发表于 2021-11-11 13:32 |显示全部楼层

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说真的，澳洲本来就是洗钱天堂啊，合法洗钱啊，大惊小怪什么。都是合法的，属于在五眼联盟体系下一种公开的洗钱生存方式，10亿算什么。大惊小怪。应该审视一下东南亚缅北的钱怎么进入澳洲的。真的，给国内搞风控的看澳洲银行的风控，如果中国是墙壁，需要用凿子。澳洲就是纱窗，那种蚊子可以进那种。而且风随便进。这风，是自由的风！！！！！！

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xinyuebj	+ 2	哈哈，真的？

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我走了，祝你们投资愉快。赚钱就好了。干货什么的，就算了。

happyheros

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发表于 2021-11-11 13:34 |显示全部楼层

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sohomel 发表于 2021-11-11 12:28
能定义下洗钱吗？媒体又在这造谣拉仇恨。资金能合法进澳洲，对澳洲而言就不是黑钱，不能进澳洲的钱也没法买 ...

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alexaxis

木屐族

发表于 2021-11-11 13:37 |显示全部楼层

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adinos 发表于 2021-11-11 10:19
这么洗钱弱爆了，先开个大点的华人小MALL洗钱，然后用洗出来的钱买地建公寓，这两道洗下来效率不比分散去拍 ...

这么洗有点儿慢啊。。。人家要的是快进快出

玉堇