已解决

eilish

yl001

地下钱庄 各种国家各种账号往你户头汇款，你经得住ATO问就行了。

eilish

yl001 发表于 2018-11-18 22:34
地下钱庄 各种国家各种账号往你户头汇款，你经得住ATO问就行了。

是个问题啊，也是担心ATO这边，但是国内钱出不来啊？

大江东去

八个支付宝的事

五味大侠

自己老鼠搬家不行吗？

1945III

才这点量，去赌场找人换换吧，应该很容易消耗的。

v26v26oo

eilish 发表于 2018-11-18 22:37
是个问题啊，也是担心ATO这边，但是国内钱出不来啊？

是黑钱吗，不是黑钱为什么怕ato

realyxy

楼主在哪个城市？

eilish

大江东去 发表于 2018-11-18 22:44
八个支付宝的事

请问这个怎么操作？

在哪里呀

国内要问的问题比这面多吧

ajawin

1945III 发表于 2018-11-18 22:52
才这点量，去赌场找人换换吧，应该很容易消耗的。

这不是洗钱么

hellobottle

分几次 就好了

1945III

ajawin 发表于 2018-11-18 23:16
这不是洗钱么

地下钱庄，不是洗钱？

大江东去

eilish 发表于 2018-11-18 23:03
请问这个怎么操作？

打开支付宝，点更多

选上银汇款

Hetbert

不用钱庄，老鼠搬家，没问题的。

同事刚刚搬来六十万澳元买生意。

多开几个银行账号，时间跨度长一点。

Andy234

有

Hetbert

v26v26oo 发表于 2018-11-18 22:52
是黑钱吗，不是黑钱为什么怕ato

当然怕了。

你给钱庄的钱是干净的，钱庄给你的可能是黑钱啊，特别是那种现金存进你账户的，十有八九都是贩毒的钱，需要借你换汇的机会洗白。

仙人抚我顶

这点体量还是老鼠搬家安全点，地下钱庄你不怕ATO到时候盯上你就去吧。

Chimpanzee

这个量不需要地下钱庄吧，肯定有风险呀，汇率还高

乾坤离析

八个支付宝可以，但是手续费有点多。
钱庄你说黑钱？黑账户？现在大部分钱庄都是公司账户转账过来走RTGS，哪有那么嘿嘿嘿的钱。
最大问题还是解释ato

anklos

国内的钱是你父母的账户的转到地下钱庄账户的吧

来源很清晰啊，怕什么ATO问，就是父母给的gift money

诡秘之主

大江东去 发表于 2018-11-18 22:44
八个支付宝的事

支付宝一笔只能汇一万八的人名币，每天只能两次，总额也是五万美金每年，还是银行方便啊

v26v26oo

Hetbert 发表于 2018-11-19 08:37
当然怕了。

你给钱庄的钱是干净的，钱庄给你的可能是黑钱啊，特别是那种现金存进你账户的，十有八九都是 ...

这你就胡说了，钱庄在澳洲是合法的，正规注册，每一笔交易都上报监管机构，怎么可能是黑钱。真是黑钱，你保存交易记录，可以告到他破产。

Hetbert

v26v26oo 发表于 2018-11-19 14:45
这你就胡说了，钱庄在澳洲是合法的，正规注册，每一笔交易都上报监管机构，怎么可能是黑钱。真是黑钱，你 ...

。。。

不懂不要误导别人。

大部分钱庄根本不需要，也没有金融牌照的。

https://asic.gov.au/for-business ... remittance-dealers/

也不是每笔上报好么，10000澳元以上才需要上报Austrac。所以洗钱都要拆分到每笔10000以下，这叫Structuring。你看专业运黑钱的，每捆正好一万。

今天报纸上报道的那个经常从悉尼到墨尔本一路上跑妓院找妓女存现金洗钱的，在南部高地被警察抓住时后车厢里还有一百多万现金。那些存进银行的现金最后怎么出境的，你猜猜。

在中国存人民币的钱庄难道是合法的吗？

v26v26oo

Hetbert 发表于 2018-11-19 14:55
。。。

不懂不要误导别人。

没听明白你的意思。钱庄在国内是非法的，但是在澳洲是合法的。不明白跟什么找妓女存钱有什么关系。如果你国内的钱是干净的，保存好交易记录，证明不是你当期的收入，就算后面ato发信询问，你可以自证清白，就可以了。澳币10000如果你都到不了的话，你也没有必要找钱庄了，随便找人换换都够了。

Hetbert

v26v26oo 发表于 2018-11-19 14:59
没听明白你的意思。钱庄在国内是非法的，但是在澳洲是合法的。不明白跟什么找妓女存钱有什么关系。如果你 ...

钱庄被查，资金被挪用去放高利贷这种小概率风险一概忽略。

你在中国干净的合法的税后的钱，打进地下钱庄指定的账户（这些个账户可不一定是钱庄的）；

澳洲打钱到你账户的那些账户，也不一定是钱庄的。

主要风险在于：

一是打到你澳洲账户的钱的来源是不是干净的，进了你账户的钱被冻结甚至被扣回也是有可能的；
二是如果被标记为高风险，如何证明这笔钱是你的合法收入，无需在澳洲缴税;
三是你转入的那些国内账户会不会有风险，要是其中某个账户被司法冻结或者刑侦冻结，你本人的转出账户作为关联账户也有可能被冻结。

你觉得留个国内转人民币给陌生人的记录给ATO，ATO就能认可接受你这笔收到的澳元是干净的税后的合法的，那走地下钱庄真的一点风险都没有。

妓女存钱的那个例子，业内叫(clean skin)，她们跑去多个银行分行，每次10000以下金额存到指定账户。(这叫structuring)

这些账户都是一次性的，临时注册的公司账户或者个人账户，然后把钱转给钱庄指定的账户。

你从中国转入的那些人民币，就进了毒贩的中国账户，澳洲贩毒现金收入，就这样转进了你的账户。

littledoudou

大江东去 发表于 2018-11-19 07:01
打开支付宝，点更多

选上银汇款

用支付宝也受每年5万等值美元换汇的限制吧，不可能换200万人民币的澳元

littledoudou

Hetbert 发表于 2018-11-19 08:31
不用钱庄，老鼠搬家，没问题的。

同事刚刚搬来六十万澳元买生意。

60万澳元，那么国内就得找10-12个人帮忙换汇和汇款，现在不是直系亲属的能帮人一下子换汇并汇款5-6万澳元吗？如果不能就只能找直系亲属换汇和汇款，这难度有点儿大啊

大江东去

littledoudou 发表于 2018-11-19 21:41
用支付宝也受每年5万等值美元换汇的限制吧，不可能换200万人民币的澳元

上面不是说了八个支付宝吗？

ViceMan

Hetbert 发表于 2018-11-19 15:32
钱庄被查，资金被挪用去放高利贷这种小概率风险一概忽略。

你在中国干净的合法的税后的钱，打进地下钱庄 ...

就说两点，

1. 地下钱庄无论如何说都一定有风险，不是实在没办法也不会走地下钱庄。正如蚂蚁搬家也一样是有风险的，被查出不是一样会有处罚；

2. 前两年高峰期的时候平均每个月能批出大几十个500万移民的名额，而相当部分的为了满足移民需求的投资资金是通过大家所说的地下钱庄汇到澳洲来的；那么问题来了，如果正规澳洲注册的地下钱庄做的汇款都不能解释ato的问题的话，那澳洲移民局和澳洲政府怎么能认可这种方式汇款进来呢？