新足迹 › 论坛 › 澳洲生活区 › 投资理财 › 个人理财 › 钱转过来了，国内银行打电话过问还有事吗？ ...

精华好帖回顾
· ****铁板上跳舞的韩式铁板鱿鱼以及附属产品韩式铁板鸡*** (2013-4-24) chesecake	· 我在伊朗的日子 (2010-1-12) kawara
· BRISBANE北区买房记 (2009-4-11) yz3183	· 【三刀厨侠争霸赛】牛羊肉齐上阵，双馅饺子上桌喽！ (2008-9-29) Tiger_Karen

12 / 2 页下一页

查看: 8020|回复: 33

[银行相关] 钱转过来了，国内银行打电话过问还有事吗？ [复制链接]

ericliu530

铜靴族

发表于 2018-5-30 15:44 |显示全部楼层

此文章由 ericliu530 原创或转贴，不代表本站立场和观点，版权归 oursteps.com.au 和作者 ericliu530 所有！转贴必须注明作者、出处和本声明，并保持内容完整

因为准备买房，父母准备了20w刀转来。我妈，叔叔，姑姑分别转的。昨天最后一笔转过来了，今天叔叔接到电话问用途。因为我妈忘记交代叔叔说来旅游的（因为我换汇写的旅游）。他说给我买房，不知道会有什么影响吗？钱已经到我这里了，会不会对叔叔信用什么影响？谢谢

LOLOLOL

撕裂城市

皮靴族

发表于 2018-5-30 16:00 |显示全部楼层

此文章由撕裂城市原创或转贴，不代表本站立场和观点，版权归 oursteps.com.au 和作者撕裂城市所有！转贴必须注明作者、出处和本声明，并保持内容完整

有调查可能是惊动了外汇局
不过你这点钱最差也就是把你亲戚的外汇额度取消了没什么大影响

虚心求教

白金靴族

发表于 2018-5-30 16:02 |显示全部楼层

此文章由虚心求教原创或转贴，不代表本站立场和观点，版权归 oursteps.com.au 和作者虚心求教所有！转贴必须注明作者、出处和本声明，并保持内容完整

这也查？可能用途

ericliu530

铜靴族

发表于 2018-5-30 16:05 |显示全部楼层

此文章由 ericliu530 原创或转贴，不代表本站立场和观点，版权归 oursteps.com.au 和作者 ericliu530 所有！转贴必须注明作者、出处和本声明，并保持内容完整

撕裂城市发表于 2018-5-30 15:00
有调查可能是惊动了外汇局
不过你这点钱最差也就是把你亲戚的外汇额度取消了没什么大影响 ...

嗯嗯谢谢，三次转钱我澳洲三个银行账户，每月一次，这也能被查。。。。真不知道几十万，几百万怎么出来。。

LOLOLOL

撕裂城市

皮靴族

发表于 2018-5-30 16:09 |显示全部楼层

此文章由撕裂城市原创或转贴，不代表本站立场和观点，版权归 oursteps.com.au 和作者撕裂城市所有！转贴必须注明作者、出处和本声明，并保持内容完整

ericliu530 发表于 2018-5-30 15:05
嗯嗯谢谢，三次转钱我澳洲三个银行账户，每月一次，这也能被查。。。。真不知道几十万，几百万怎么出来。 ...

几个账户名字一样吗？
不一样就一点事没有名字一样还是有可能被查的外汇局有个报警系统
现在敏感度特别高

ericliu530

铜靴族

发表于 2018-5-30 16:10 |显示全部楼层

此文章由 ericliu530 原创或转贴，不代表本站立场和观点，版权归 oursteps.com.au 和作者 ericliu530 所有！转贴必须注明作者、出处和本声明，并保持内容完整

撕裂城市发表于 2018-5-30 15:09
几个账户名字一样吗？
不一样就一点事没有名字一样还是有可能被查的外汇局有个报警系统
现在敏感度特别 ...

一样的，都是自己的。
别人也不放心，不过现在钱都到了。也不能收回去吧

LOLOLOL

yueyue1174

银靴族

发表于 2018-5-30 16:15 |显示全部楼层

此文章由 yueyue1174 原创或转贴，不代表本站立场和观点，版权归 oursteps.com.au 和作者 yueyue1174 所有！转贴必须注明作者、出处和本声明，并保持内容完整

没大事，我身边朋友也是像楼主这样转的钱，然后就被禁止三年内买外汇

捉五龙

铜靴族

发表于 2018-5-30 16:19 |显示全部楼层

此文章由捉五龙原创或转贴，不代表本站立场和观点，版权归 oursteps.com.au 和作者捉五龙所有！转贴必须注明作者、出处和本声明，并保持内容完整

撕裂城市发表于 2018-5-30 15:09
几个账户名字一样吗？
不一样就一点事没有名字一样还是有可能被查的外汇局有个报警系统
现在敏感度特别 ...

中国人同名的多了，请问外管局是怎么知道同一个名字是否是一个人呢？

ericliu530

铜靴族

发表于 2018-5-30 16:21 |显示全部楼层

此文章由 ericliu530 原创或转贴，不代表本站立场和观点，版权归 oursteps.com.au 和作者 ericliu530 所有！转贴必须注明作者、出处和本声明，并保持内容完整

yueyue1174 发表于 2018-5-30 15:15
没大事，我身边朋友也是像楼主这样转的钱，然后就被禁止三年内买外汇

哦，那没什么事了= =，家里也就给这点儿了。。。

LOLOLOL

Hetbert

头像被屏蔽

禁止发言

发表于 2018-5-30 17:50 来自手机 |显示全部楼层

此文章由 Hetbert 原创或转贴，不代表本站立场和观点，版权归 oursteps.com.au 和作者 Hetbert 所有！转贴必须注明作者、出处和本声明，并保持内容完整

没事，最多你叔不能购汇。

yang5637

水晶靴族

发表于 2018-5-30 18:27 |显示全部楼层

此文章由 yang5637 原创或转贴，不代表本站立场和观点，版权归 oursteps.com.au 和作者 yang5637 所有！转贴必须注明作者、出处和本声明，并保持内容完整

靠！转点钱真特么难，跟做贼似得

诡秘之主

银靴族

发表于 2018-5-30 18:31 来自手机 |显示全部楼层

此文章由诡秘之主原创或转贴，不代表本站立场和观点，版权归 oursteps.com.au 和作者诡秘之主所有！转贴必须注明作者、出处和本声明，并保持内容完整

估计这几个给你转账的账户都会被锁了，3年，因为都汇往同一境外账号用途购房

乾坤离析

金靴族

发表于 2018-5-30 18:37 来自手机 |显示全部楼层

此文章由乾坤离析原创或转贴，不代表本站立场和观点，版权归 oursteps.com.au 和作者乾坤离析所有！转贴必须注明作者、出处和本声明，并保持内容完整

本帖最后由乾坤离析于 2018-5-30 17:39 编辑

来买房的。呵呵。恭喜你叔叔账户可能被冻结三年不能用额度。对了，还有你澳洲这次收款的这个账户，以后也不能收汇了。

我走了，祝你们投资愉快。赚钱就好了。干货什么的，就算了。

yshi

铜靴族

发表于 2018-5-30 18:59 |显示全部楼层

此文章由 yshi 原创或转贴，不代表本站立场和观点，版权归 oursteps.com.au 和作者 yshi 所有！转贴必须注明作者、出处和本声明，并保持内容完整

有可能对你叔叔有影响如果汇报给anti money laundry可能会怀疑你洗钱

eapeap

皮靴族

发表于 2018-5-30 19:52 来自手机 |显示全部楼层

此文章由 eapeap 原创或转贴，不代表本站立场和观点，版权归 oursteps.com.au 和作者 eapeap 所有！转贴必须注明作者、出处和本声明，并保持内容完整

现在赚钱要看户口本。难道只有直系亲属才能转了？

audream

银靴族

发表于 2018-5-30 19:55 |显示全部楼层

此文章由 audream 原创或转贴，不代表本站立场和观点，版权归 oursteps.com.au 和作者 audream 所有！转贴必须注明作者、出处和本声明，并保持内容完整

现在不是不让汇钱买房了吗？查得很严。
我去香港在深圳的中国银行换几百块钱的港币，花了接近1个小时填了3张表才换到，几乎都是同样的信息。天朝外汇政策太操蛋了。

格美

白金靴族

发表于 2018-5-30 19:56 |显示全部楼层

此文章由格美原创或转贴，不代表本站立场和观点，版权归 oursteps.com.au 和作者格美所有！转贴必须注明作者、出处和本声明，并保持内容完整

自己的钱，还要批准了才能动，什么道理啊

Vision1017

皮靴族

发表于 2018-5-30 20:00 |显示全部楼层

此文章由 Vision1017 原创或转贴，不代表本站立场和观点，版权归 oursteps.com.au 和作者 Vision1017 所有！转贴必须注明作者、出处和本声明，并保持内容完整

竟然说买房，顶风作案啊

沧海一粟a

银靴族

发表于 2018-5-30 20:03 |显示全部楼层

此文章由沧海一粟a 原创或转贴，不代表本站立场和观点，版权归 oursteps.com.au 和作者沧海一粟a 所有！转贴必须注明作者、出处和本声明，并保持内容完整

澳洲有很多合法钱庄，融侨速汇之类的，应该可以吧

ericliu530

铜靴族

发表于 2018-5-30 20:10 |显示全部楼层

此文章由 ericliu530 原创或转贴，不代表本站立场和观点，版权归 oursteps.com.au 和作者 ericliu530 所有！转贴必须注明作者、出处和本声明，并保持内容完整

所以大家碰到这个事情最好说干什么？
旅游？过来玩生活费？

vous22

银靴族

发表于 2018-5-30 20:17 |显示全部楼层

此文章由 vous22 原创或转贴，不代表本站立场和观点，版权归 oursteps.com.au 和作者 vous22 所有！转贴必须注明作者、出处和本声明，并保持内容完整

最严重会罚款，不会这点数额应该还不至于

撕裂城市

皮靴族

发表于 2018-5-30 20:52 |显示全部楼层

此文章由撕裂城市原创或转贴，不代表本站立场和观点，版权归 oursteps.com.au 和作者撕裂城市所有！转贴必须注明作者、出处和本声明，并保持内容完整

捉五龙发表于 2018-5-30 15:19
中国人同名的多了，请问外管局是怎么知道同一个名字是否是一个人呢？

不能确定所以要打电话调查啊你答得好就没问题了
现实是亲戚两下子就被问出来了

山大爷

头像被屏蔽

禁止发言

发表于 2018-5-30 20:53 来自手机 |显示全部楼层

此文章由山大爷原创或转贴，不代表本站立场和观点，版权归 oursteps.com.au 和作者山大爷所有！转贴必须注明作者、出处和本声明，并保持内容完整

最多你亲戚账户以后不让汇外汇，没问题的

清风徐来11

头像被屏蔽

禁止发言

发表于 2018-5-31 08:00 |显示全部楼层

此文章由清风徐来11 原创或转贴，不代表本站立场和观点，版权归 oursteps.com.au 和作者清风徐来11 所有！转贴必须注明作者、出处和本声明，并保持内容完整

以后趋势是会越来越严，再过三五年未必会让这么多留学生自费出来留学。旅游也会大笔砍。失去了美国两千亿的顺差款，还有东南亚诸国的崛起，中国制造创汇会大大削弱，只能省吃俭用了。

君临澳洲

头像被屏蔽

禁止发言

发表于 2018-5-31 08:09 |显示全部楼层

此文章由君临澳洲原创或转贴，不代表本站立场和观点，版权归 oursteps.com.au 和作者君临澳洲所有！转贴必须注明作者、出处和本声明，并保持内容完整

你叔叔把自己害了

worstwolf

木屐族

发表于 2018-5-31 12:10 来自手机 |显示全部楼层

此文章由 worstwolf 原创或转贴，不代表本站立场和观点，版权归 oursteps.com.au 和作者 worstwolf 所有！转贴必须注明作者、出处和本声明，并保持内容完整

打电话问了，回答和购汇汇款用途不一致，就已经违规了，你汇款有签字声明的，有些银行你说旅游，他都要查你签证或者机票酒店，你总是要做的像样点吧。。。结果就是被冻结外汇额度，双向的，一边不能购，不能汇，另一边不能收。所以千万要交代清楚帮汇的朋友，亲戚，咬断牙说自己旅游

ericliu530

铜靴族

发表于 2018-5-31 12:15 |显示全部楼层

此文章由 ericliu530 原创或转贴，不代表本站立场和观点，版权归 oursteps.com.au 和作者 ericliu530 所有！转贴必须注明作者、出处和本声明，并保持内容完整

worstwolf 发表于 2018-5-31 11:10
打电话问了，回答和购汇汇款用途不一致，就已经违规了，你汇款有签字声明的，有些银行你说旅游，他都要查你 ...

LOLOLOL

nis5

头像被屏蔽

禁止发言

发表于 2018-5-31 12:19 |显示全部楼层

此文章由 nis5 原创或转贴，不代表本站立场和观点，版权归 oursteps.com.au 和作者 nis5 所有！转贴必须注明作者、出处和本声明，并保持内容完整

audream 发表于 2018-5-30 18:55
现在不是不让汇钱买房了吗？查得很严。
我去香港在深圳的中国银行换几百块钱的港币，花了接近1个小时填了3 ...

20年前每个人每年只能换汇2000美元。

pureness

木屐族

发表于 2018-5-31 15:09 来自手机 |显示全部楼层

此文章由 pureness 原创或转贴，不代表本站立场和观点，版权归 oursteps.com.au 和作者 pureness 所有！转贴必须注明作者、出处和本声明，并保持内容完整

口供要对好...这个回答挺白目的。

e.v.sgroup

皮靴族

发表于 2018-5-31 17:43 |显示全部楼层

此文章由 e.v.sgroup 原创或转贴，不代表本站立场和观点，版权归 oursteps.com.au 和作者 e.v.sgroup 所有！转贴必须注明作者、出处和本声明，并保持内容完整

楼上说同名同姓的多了去了
知道银行都有自己花了大价钱做的系统么，查黑名单就是其中一个功能，
姓名，身份证号，住址，电话号码，各种信息综合比对，如果hit到了，肯定能解决，但是很麻烦，要提供各种证明，以前有个客户，叫什么王xing，具体哪个忘记了，叫这个名字在黑名单上的太多了。。。连每次转账都要我们给后台证明一下，那个烦呀。
所以以后给孩子起名字，要有意识

12 / 2 页下一页

返回列表

		自动登录	找回密码
密码			注册

精华好帖回顾

[银行相关] 钱转过来了，国内银行打电话过问还有事吗？ [复制链接]

发表回复

浏览过的版块