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[银行相关] 钱转过来了，国内银行打电话过问还有事吗？ [复制链接]

ericliu530

铜靴族

发表于 2018-5-30 14:44 |显示全部楼层

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因为准备买房，父母准备了20w刀转来。我妈，叔叔，姑姑分别转的。昨天最后一笔转过来了，今天叔叔接到电话问用途。因为我妈忘记交代叔叔说来旅游的（因为我换汇写的旅游）。他说给我买房，不知道会有什么影响吗？钱已经到我这里了，会不会对叔叔信用什么影响？谢谢

LOLOLOL

撕裂城市

皮靴族

发表于 2018-5-30 15:00 |显示全部楼层

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有调查可能是惊动了外汇局
不过你这点钱最差也就是把你亲戚的外汇额度取消了没什么大影响

虚心求教

白金靴族

发表于 2018-5-30 15:02 |显示全部楼层

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这也查？可能用途

ericliu530

铜靴族

发表于 2018-5-30 15:05 |显示全部楼层

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撕裂城市发表于 2018-5-30 15:00
有调查可能是惊动了外汇局
不过你这点钱最差也就是把你亲戚的外汇额度取消了没什么大影响 ...

嗯嗯谢谢，三次转钱我澳洲三个银行账户，每月一次，这也能被查。。。。真不知道几十万，几百万怎么出来。。

LOLOLOL

撕裂城市

皮靴族

发表于 2018-5-30 15:09 |显示全部楼层

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ericliu530 发表于 2018-5-30 15:05
嗯嗯谢谢，三次转钱我澳洲三个银行账户，每月一次，这也能被查。。。。真不知道几十万，几百万怎么出来。 ...

几个账户名字一样吗？
不一样就一点事没有名字一样还是有可能被查的外汇局有个报警系统
现在敏感度特别高

ericliu530

铜靴族

发表于 2018-5-30 15:10 |显示全部楼层

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撕裂城市发表于 2018-5-30 15:09
几个账户名字一样吗？
不一样就一点事没有名字一样还是有可能被查的外汇局有个报警系统
现在敏感度特别 ...

一样的，都是自己的。
别人也不放心，不过现在钱都到了。也不能收回去吧

LOLOLOL

yueyue1174

银靴族

发表于 2018-5-30 15:15 |显示全部楼层

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没大事，我身边朋友也是像楼主这样转的钱，然后就被禁止三年内买外汇

捉五龙

铜靴族

发表于 2018-5-30 15:19 |显示全部楼层

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撕裂城市发表于 2018-5-30 15:09
几个账户名字一样吗？
不一样就一点事没有名字一样还是有可能被查的外汇局有个报警系统
现在敏感度特别 ...

中国人同名的多了，请问外管局是怎么知道同一个名字是否是一个人呢？

ericliu530

铜靴族

发表于 2018-5-30 15:21 |显示全部楼层

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yueyue1174 发表于 2018-5-30 15:15
没大事，我身边朋友也是像楼主这样转的钱，然后就被禁止三年内买外汇

哦，那没什么事了= =，家里也就给这点儿了。。。

LOLOLOL

Hetbert

头像被屏蔽

禁止发言

发表于 2018-5-30 16:50 来自手机 |显示全部楼层

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没事，最多你叔不能购汇。

yang5637

水晶靴族

发表于 2018-5-30 17:27 |显示全部楼层

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靠！转点钱真特么难，跟做贼似得

诡秘之主

银靴族

发表于 2018-5-30 17:31 来自手机 |显示全部楼层

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估计这几个给你转账的账户都会被锁了，3年，因为都汇往同一境外账号用途购房

乾坤离析

金靴族

发表于 2018-5-30 17:37 来自手机 |显示全部楼层

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本帖最后由乾坤离析于 2018-5-30 17:39 编辑

来买房的。呵呵。恭喜你叔叔账户可能被冻结三年不能用额度。对了，还有你澳洲这次收款的这个账户，以后也不能收汇了。

我走了，祝你们投资愉快。赚钱就好了。干货什么的，就算了。

yshi

铜靴族

发表于 2018-5-30 17:59 |显示全部楼层

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有可能对你叔叔有影响如果汇报给anti money laundry可能会怀疑你洗钱

eapeap

皮靴族

发表于 2018-5-30 18:52 来自手机 |显示全部楼层

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现在赚钱要看户口本。难道只有直系亲属才能转了？

audream

银靴族

发表于 2018-5-30 18:55 |显示全部楼层

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现在不是不让汇钱买房了吗？查得很严。
我去香港在深圳的中国银行换几百块钱的港币，花了接近1个小时填了3张表才换到，几乎都是同样的信息。天朝外汇政策太操蛋了。

格美

白金靴族

发表于 2018-5-30 18:56 |显示全部楼层

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自己的钱，还要批准了才能动，什么道理啊

Vision1017

皮靴族

发表于 2018-5-30 19:00 |显示全部楼层

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竟然说买房，顶风作案啊

沧海一粟a

银靴族

发表于 2018-5-30 19:03 |显示全部楼层

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澳洲有很多合法钱庄，融侨速汇之类的，应该可以吧

ericliu530

铜靴族

发表于 2018-5-30 19:10 |显示全部楼层

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所以大家碰到这个事情最好说干什么？
旅游？过来玩生活费？

vous22

银靴族

发表于 2018-5-30 19:17 |显示全部楼层

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最严重会罚款，不会这点数额应该还不至于

撕裂城市

皮靴族

发表于 2018-5-30 19:52 |显示全部楼层

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捉五龙发表于 2018-5-30 15:19
中国人同名的多了，请问外管局是怎么知道同一个名字是否是一个人呢？

不能确定所以要打电话调查啊你答得好就没问题了
现实是亲戚两下子就被问出来了

山大爷

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禁止发言

发表于 2018-5-30 19:53 来自手机 |显示全部楼层

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最多你亲戚账户以后不让汇外汇，没问题的

清风徐来11

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发表于 2018-5-31 07:00 |显示全部楼层

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以后趋势是会越来越严，再过三五年未必会让这么多留学生自费出来留学。旅游也会大笔砍。失去了美国两千亿的顺差款，还有东南亚诸国的崛起，中国制造创汇会大大削弱，只能省吃俭用了。

君临澳洲

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禁止发言

发表于 2018-5-31 07:09 |显示全部楼层

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你叔叔把自己害了

worstwolf

木屐族

发表于 2018-5-31 11:10 来自手机 |显示全部楼层

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打电话问了，回答和购汇汇款用途不一致，就已经违规了，你汇款有签字声明的，有些银行你说旅游，他都要查你签证或者机票酒店，你总是要做的像样点吧。。。结果就是被冻结外汇额度，双向的，一边不能购，不能汇，另一边不能收。所以千万要交代清楚帮汇的朋友，亲戚，咬断牙说自己旅游

ericliu530

铜靴族

发表于 2018-5-31 11:15 |显示全部楼层

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worstwolf 发表于 2018-5-31 11:10
打电话问了，回答和购汇汇款用途不一致，就已经违规了，你汇款有签字声明的，有些银行你说旅游，他都要查你 ...

LOLOLOL

nis5

头像被屏蔽

禁止发言

发表于 2018-5-31 11:19 |显示全部楼层

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audream 发表于 2018-5-30 18:55
现在不是不让汇钱买房了吗？查得很严。
我去香港在深圳的中国银行换几百块钱的港币，花了接近1个小时填了3 ...

20年前每个人每年只能换汇2000美元。

pureness

木屐族

发表于 2018-5-31 14:09 来自手机 |显示全部楼层

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口供要对好...这个回答挺白目的。

e.v.sgroup

皮靴族

发表于 2018-5-31 16:43 |显示全部楼层

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楼上说同名同姓的多了去了
知道银行都有自己花了大价钱做的系统么，查黑名单就是其中一个功能，
姓名，身份证号，住址，电话号码，各种信息综合比对，如果hit到了，肯定能解决，但是很麻烦，要提供各种证明，以前有个客户，叫什么王xing，具体哪个忘记了，叫这个名字在黑名单上的太多了。。。连每次转账都要我们给后台证明一下，那个烦呀。
所以以后给孩子起名字，要有意识

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