在澳洲如何算洗钱？

WACT

在中国，地下钱庄，很明显都算洗钱。
但是在澳洲，那些速汇公司都是有政府颁发的牌照，应该说都是合法的吧？速汇公司，汇款的时候，也是登记客户信息，打到澳洲银行账户，看起来都挺合法的。
西联汇款，跟其他汇款公司比起来，大同小异，既然西联汇款合法，那么其他速汇公司也应该合法吧？

听说速汇公司，大规模的从中国倒腾钱过来，一个澳洲合法牌照，据说每天可以倒腾1-2百万澳元。中国那块，肯定算洗钱了，那么澳洲这边的速汇公司，合法吗？

我还注意到一点，这些公司，很多注册在非洲，东非 西非，还有海外避税天堂，感觉好像很有问题。
但是速汇却是是个利润极高的行业，每天利润万八千，吸引力有很大。
参与这些速汇的活动，到底违不违法？

WACT

感觉洗钱和非洗钱，只是差一个牌照

macro

一个赌博合法，一个赌博不合法

江北

good thinking

sanlou

1.楼主可以去学习一下Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Act 2006，了解一下澳洲的反洗钱法规；正规速汇公司都会有反洗钱的规定和风控，当然也有违反被查被吊销执照的。
2.如果注册在非洲的公司可以获得澳洲的金融牌照，我孤陋寡闻，希望楼主举例；
3.汇款公司是暴利行业？估计楼主只是道听途说，洗钱可能是暴利，但是汇款绝对不是利润极高的行业。

tcui

把钱放在洗衣机里，通电加水按下开关，一定算是洗钱了

WACT

sanlou 发表于 2017-9-5 22:03
1.楼主可以去学习一下Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Act 2006，了解一下澳洲的反 ...

请多指教。
我认识做的这个人，公司注册在澳洲，有澳洲的合法执照。 但是用来海外倒钱的公司，注册在非洲。
他也不是单干，他是挂靠在汇款公司，主要用多个汇款公司的平台。有时候自己也倒钱，怎么倒我还说不准。
尤其从中国倒钱到澳洲，需求量很大，每天过账几十万澳元，甚至上百万澳元，由于量大，每天都是能赚个万八千。

你看这些信息靠谱吗？ 我约了他，进一步联系，想跟他学学。

prgrmmr

买卖生意是沃洲常用洗钱方法

prgrmmr

还有就是买lotto 赢大钱的ticket 但不知具体如果做

Coolbananas

这是技术讨论贴？

Double1881

走地下钱庄过来的钱算不算洗钱？
CBA不是刚被罚洗钱？

ViceMan

洗钱的定义是指将非法获得的资金通过各种手段使之变为合法的资金。 前提是“非法的资金”。国内要出来的资金无可否认必然有不少是不能见光的资金，但是老百姓合法的收入也不在4少数吧。

另外cba应该是 反洗钱不力；而不是cba洗钱

fuyao

澳币是塑料的谁都可以洗！

羞射的彤狗狗

洗钱说的是不干净的钱，像一般老百姓汇款过来买房啥的，正道来的钱走汇款公司没什么事儿啊，跟洗钱没关系，怕啥。

这些汇款公司只要把需要的信息都保存好，履行反洗钱监管的义务就行了呗。哪儿那么容易查出来你的钱是否是黑钱。这要是盯上了也不可能是今天刚盯上，除非命不好，要真想想查个黑钱怎么不得盯个仨俩月甚至有几年的。

pandababy

netflix有个片oztark 好像叫这个名字

MAX_1602

Ozark 这个剧挖的坑有点大，几年只能在一个小镇帮毒贩洗白上亿的资金，看看编剧怎么编吧！

mazda333

MAX_1602 发表于 2017-9-6 15:28
Ozark 这个剧挖的坑有点大，几年只能在一个小镇帮毒贩洗白上亿的资金，看看编剧怎么编吧！ ...

而且还是在FBI盯着的情况下洗。