国内银行换汇被查了

谬热

前后相隔2月换了4个人的额度
前三个一个银行，最近换的第4个人的额度用的另外一个收款银行

紧接着就收到国内银行的电话要求提供BSB，明明汇款的时候填了bsb的啊？
过了几个小时又打电话来说收款人进入黑名单了，问汇款的人有没有收款人的联系方式。
然后给他回电话回去，找我要了出生年月（这里大意了），然后他说不是一个人。又问了bsb，就没说什么了。。

估计糟了。。。。。

marylikecats

一个人的额度是多少？

jobseeking

每次可以汇多少，还是5万美金等额外币？

谬热

marylikecats 发表于 2017-7-28 19:01
一个人的额度是多少？

5万美元

谬热

jobseeking 发表于 2017-7-28 19:06
每次可以汇多少，还是5万美金等额外币？

汇多少不知道，一年只能换5万美元

jobseeking

谬热 发表于 2017-7-28 19:07
汇多少不知道，一年只能换5万美元

换的话，是可以一次换5万美元，还是每次只能换1万，分多次换。。。。

你最后一次汇应该是7月1日后了吧？超过3万美元没？ 想知道新政的具体操作情况

忽然一周

没明白 分成四个人的话 每人没有超啊 除非收款方有限制

marilyn_ma

生日没说对？前三次具体什么时候汇出的？

谬热

jobseeking 发表于 2017-7-28 19:13
换的话，是可以一次换5万美元，还是每次只能换1万，分多次换。。。。

你最后一次汇应该是7月1日后了吧？ ...

新政没影响，跟以前一样

ehong3200

一个人前二年听说短期只能接受3笔。你二个月4笔可能太频繁了

zengprichard

一个人名账号不要超过3个人汇，（包括自己）还是去年底的时候了。现在正是风头更难吧

谬热

忽然一周 发表于 2017-7-28 19:13
没明白 分成四个人的话 每人没有超啊 除非收款方有限制

据说超过三个人就要出问题

谬热

ehong3200 发表于 2017-7-28 19:23
一个人前二年听说短期只能接受3笔。你二个月4笔可能太频繁了

两个银行一个中国护照开的，一个澳洲护照开的，报了侥幸心理

谬热

zengprichard 发表于 2017-7-28 19:24
一个人名账号不要超过3个人汇，（包括自己）还是去年底的时候了。现在正是风头更难吧 ...

大意了

忽然一周

明白了 四人一年汇同一个人

shawn-oz

谬热 发表于 2017-7-28 19:31
两个银行一个中国护照开的，一个澳洲护照开的，报了侥幸心理

惨了，回国后还得要销你的中国户籍

niuniu_123

理论上不同账号应该没问题啊，银行用账号区分是否同一个人，国人拼音同名的太多了啊

谬热

shawn-oz 发表于 2017-7-28 19:59
惨了，回国后还得要销你的中国户籍

早销了，很久之前拿中国护照开的卡

谬热

niuniu_123 发表于 2017-7-28 20:01
理论上不同账号应该没问题啊，银行用账号区分是否同一个人，国人拼音同名的太多了啊 ...

是啊，可是他问我的生日，我把真实的生日告诉他了，

那同拼音，同年同月同日生的没几个了吧

niuniu_123

那是不是下次碰到回答个不同的生日就安全了？

老麦客

在澳洲找个慈善基金会捐了不就出来了？

谬热

niuniu_123 发表于 2017-7-28 20:05
那是不是下次碰到回答个不同的生日就安全了？

我觉得不一定，还是小心别超过三个人为好吧

yang5637

还是用人背过去！

Coolbananas

看来以后只有提箱子钱来了

乾坤离析

Coolbananas 发表于 2017-7-28 20:34
看来以后只有提箱子钱来了

在国内你坐飞机提箱子人民币都不行，跨国，我感觉你更难。

andrewmama

Coolbananas 发表于 2017-7-28 20:34
看来以后只有提箱子钱来了

箱子肯定不行。要缝在内裤里

theforest

没有后台，还顶风作案，真以为银行吃素的

谬热

theforest 发表于 2017-7-28 22:01
没有后台，还顶风作案，真以为银行吃素的

还有救吗？

乾坤离析

谬热 发表于 2017-7-28 22:03
还有救吗？

没什么大问题，就是便利渠道资格被取消了，这2 3年都不能汇款了，不会派人来抓你的。放心。

谬热

乾坤离析 发表于 2017-7-28 23:08
没什么大问题，就是便利渠道资格被取消了，这2 3年都不能汇款了，不会派人来抓你的。放心。 ...

谢谢。取消额度倒无所谓，问题是近期还通过换汇公司走了一点。主要有点怕这个被查