家人汇钱被调查，请问有遇到类似情况的么。

notwinter

7月亲戚帮着汇了些钱到澳洲，还房贷，银行当时说写学费生活费不然汇不出来，现在亲戚被调查，说要证明不然就上黑名单，请问大家有遇到这样情况的么。

Kelvin_yang

是中国的银行查吗？

notwinter

Kelvin_yang 发表于 2015-12-27 15:15
是中国的银行查吗？

中国的银行，亲戚说外管局什么的

Kelvin_yang

一般不会查的吧。你今年汇款额超过5万美金了？

notwinter

Kelvin_yang 发表于 2015-12-27 15:23
一般不会查的吧。你今年汇款额超过5万美金了？

亲戚汇了不到5万美金额度的澳元

悉尼柚子

走支付宝啊~手机点两下就好了 也没人查
国内一般不查的

farmerzheng

朋友，你听说过电话诈骗么？

notwinter

farmerzheng 发表于 2015-12-27 15:28
朋友，你听说过电话诈骗么？

？应该不会吧，诈骗要学费单做什么？

kakei14

银行不会管这个事，应该是外汇管理局。
你家在国内什么城市？
2015年全年总共给你汇过多少次款？

notwinter

kakei14 发表于 2015-12-27 15:29
银行不会管这个事，应该是外汇管理局。
你家在国内什么城市？
2015年全年总共给你汇过多少次款？ ...

国内房子卖了，家人亲戚帮着汇一部分到澳洲，汇了几次，用来还房贷，一个人一年就那么多换汇额度，所以汇了不止一次。

deepnorth2

骗子吧。

qiancensheng

悉尼柚子 发表于 2015-12-27 15:26
走支付宝啊~手机点两下就好了 也没人查
国内一般不查的

支付宝澳洲查

kakei14

notwinter 发表于 2015-12-27 15:34
国内房子卖了，家人亲戚帮着汇一部分到澳洲，汇了几次，用来还房贷，一个人一年就那么多换汇额度，所以汇 ...

如果是北上广一线城市，原则上几十万澳元都不算什么，外管局不至于去查。
但如果小城市汇出几十万外汇可能是会被查的。

notwinter

kakei14 发表于 2015-12-27 15:38
如果是北上广一线城市，原则上几十万澳元都不算什么，外管局不至于去查。
但如果小城市汇出几十万外汇可 ...

哦 我们不是北上广深，一般的省会城市，好吧，连自己房子卖了汇个钱给自己都跟做贼似的。

linacheng

近年騙子真的很多，要小心求證。

y111111

我上个星期在交行汇了一笔2.8万，一笔5万，分两个支行汇的，都收到了。写的生活费

notwinter

y111111 发表于 2015-12-27 15:45
我上个星期在交行汇了一笔2.8万，一笔5万，分两个支行汇的，都收到了。写的生活费 ...

收到没问题，我7月份就收到了，现在过去5个月了，才打电话调查，亲戚说她账户被外管局监控了

y111111

5万限额是指换不超过，汇是不受限制的，但不要在同一个支行汇，这是理财经理告诉我的

y111111

notwinter 发表于 2015-12-27 15:47
收到没问题，我7月份就收到了，现在过去5个月了，才打电话调查，亲戚说她账户被外管局监控了
...

啊，这回事啊，不太平凡没事吧

notwinter

y111111 发表于 2015-12-27 15:48
5万限额是指换不超过，汇是不受限制的，但不要在同一个支行汇，这是理财经理告诉我的 ...

就是这样做的，当是汇出来没什么麻烦，谁知道5月个后开始调查

hahaha

要什么证明？

notwinter

y111111 发表于 2015-12-27 15:50
啊，这回事啊，不太平凡没事吧

亲戚就汇了一次，也没到换汇额度

notwinter

hahaha 发表于 2015-12-27 15:52
要什么证明？

证明学费 生活费

当初汇的时候我们说还房贷，银行人说要写学费生活费不然汇不出去，就听银行人员的了。

y111111

y111111 发表于 2015-12-27 15:50
啊，这回事啊，不太平凡没事吧

不太频繁没事，他主要打击的是洗钱

SWAN叔叔2013

国内不查是澳洲查，三年内的汇款看是否要收税，遇见过需要国内寄钱人的关系证明，和寄钱的目的。麻烦极了

notwinter

SWAN叔叔2013 发表于 2015-12-27 15:59
国内不查是澳洲查，三年内的汇款看是否要收税，遇见过需要国内寄钱人的关系证明，和寄钱的目的。麻烦极了 ...

你是说我亲戚这次被国内外管局调查，我这边会被澳洲查

Perth好

因为你采用了蚂蚁搬家的方式汇款，那个五万额度不是说毫无理由每个人就都可以用足，特色

rosey123

感觉是骗子

梁鑫HAPPY

国内现在主要是查洗钱，你这情况没事的，不必担心。

notwinter

Perth好 发表于 2015-12-27 16:07
因为你采用了蚂蚁搬家的方式汇款，那个五万额度不是说毫无理由每个人就都可以用足，特色 ...

那不这样怎么汇？我自己的房子卖的钱，又不是洗钱，寄给自己还澳洲房贷，说还房贷银行说那样写汇不了。