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楼主:plusmypots

[银行相关] CBA账户莫名被强制关闭 [复制链接]

sdkongkong

布鞋族

发表于 2020-6-19 16:18 来自手机 |显示全部楼层

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CBA被罚了7亿，终于长进一点了，有些钱是不能赚的

pinkswan

水晶靴族

发表于 2020-6-19 16:22 |显示全部楼层

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上周新闻说了、

涉嫌洗钱或者境外性奴等事宜

楼主光脚发帖

我不好说太多

pinkswan

水晶靴族

发表于 2020-6-19 16:23 |显示全部楼层

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Commonwealth Bank moves to suspend users after abuse found in online transaction descriptions

文集太多写不下

大bui

皮靴族

发表于 2020-6-19 16:33 |显示全部楼层

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光脚之我朋友就是我系列。

玉堇

金靴族

发表于 2020-6-19 16:37 来自手机 |显示全部楼层

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网友们都是反洗钱专家了，看来AUSTRAC对CBA和Weatpac的罚款确实起到教育作用。

mostwanted

铜靴族

发表于 2020-6-19 18:54 来自手机 |显示全部楼层

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plusmypots 发表于 2020-6-19 11:48
他2个号其实都有，但是当时就是怕ATO找麻烦，所以没把公司的ABN和他个人的TFN和这个CBA账户关联上。之前 ...

HSBC就会先出警告信，和打电话来的，情况跟你朋友的差不多吧，原因是
这几个是个人saving账号，不能用于商业用途。从来往账的数额和频率，大家心里都明白是不是商业用途吧？

开个人账号时要签个名或同意TandC，认真看一下那些个密密麻麻的小字吧。银行完全有权关闭违反开户合约的，也有理由把他拉进黑名单

一切都是最好的安排！