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[银行相关] 有人让我帮忙转钱去第三国,能帮吗? [复制链接]

发表于 2018-12-8 16:59 |显示全部楼层
此文章由 wushuang717 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 wushuang717 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
求教,我弟弟很多年的好朋友(但我没见过)移民希腊(我也不知道为什么),想通过亲朋好友用蚂蚁搬家的方式把钱转过去。
想通过我走十万,他汇给我,我再汇去希腊。有点奇怪他既然能汇过来澳大利亚,为什么不能直接转去希腊,问他也没问出所以然来。
我担心有风险,虽然数额不大,但是一进一出银行是要问来源的吧,会被怀疑洗钱吗?有什么事我可担待不起,ATO和Centrelink那边会不会有麻烦呢?
请教各位,谢谢!
不知道该发在什么板块,如果版主觉得不能发在这里,请帮忙转版或者删帖
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发表于 2018-12-8 17:01 |显示全部楼层
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金额超过1万就不建议做。

发表于 2018-12-8 17:03 |显示全部楼层
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你自己解释不清来源的钱,不要过你的帐户

发表于 2018-12-8 17:37 |显示全部楼层
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楼上的都过于小心了 如果进10万 出5万的话 我个人认为 风险是有的 但是也不是不能做 这样吧 既然是搬家 肯定有损耗 50%的损耗 应该不是个问题 你不做我做

神马?进10万出10万?那这是洗钱,不能做的。

评分

参与人数 2积分 +11 收起 理由
渔妇 + 3 你太有才了
superdigua + 8 我很赞同

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发表于 2018-12-8 18:16 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 audream 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 audream 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
转不出去的。别费神了。银行会冻结你的帐号。你的卡什么都用不了,直到你能解释钱的来源。

发表于 2018-12-8 18:40 来自手机 |显示全部楼层
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找钱庄呗
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发表于 2018-12-8 18:46 |显示全部楼层
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楼主,朋友为什么不直接转钱去希腊,答案很明显,他把洗钱的风险转移给你。

发表于 2018-12-8 18:58 |显示全部楼层
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這就是洗錢
這種方式肯定會被要求解釋來源的

发表于 2018-12-8 19:27 |显示全部楼层
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不要去做这种事情。最典型的需要上报austrac的交易记录。

发表于 2018-12-8 19:28 来自手机 |显示全部楼层
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这个好朋友有多好?

发表于 2018-12-8 19:40 来自手机 |显示全部楼层
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谢谢楼上各位,已经拒绝他了。
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发表于 2018-12-8 19:47 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 otsxiaoxiao 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 otsxiaoxiao 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
这是标准的money laundering 不论用澳洲哪个银行保准raise alert 上AUSTRAC黑名单

发表于 2018-12-9 18:21 |显示全部楼层
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洗钱嫌疑

发表于 2018-12-10 04:25 来自手机 |显示全部楼层
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不要

发表于 2018-12-10 05:45 |显示全部楼层
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Money laundry

发表于 2018-12-10 06:31 来自手机 |显示全部楼层
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Centrelink??
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发表于 2018-12-10 12:23 |显示全部楼层
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bitcoin

发表于 2018-12-11 16:22 |显示全部楼层
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还bitcoin? 浮动那么大,一一进一出可能就没了30%,也可能多了30%..但目前看来,前者可能更大

发表于 2018-12-11 16:35 |显示全部楼层
此文章由 cangaru 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 cangaru 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
一听就很可疑

发表于 2018-12-11 16:59 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 maomaomaomao 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 maomaomaomao 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
前段时间还看到有留学生为赚点小钱,借帐户给别人转账,被抓,严重的坐牢,是洗钱,不过人家比你金额大。

发表于 2018-12-11 17:03 |显示全部楼层
此文章由 victor123 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 victor123 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
楼主这个操作明显就是洗钱,拒绝是对的,你弟弟的朋友挖坑给你跳呢。
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发表于 2018-12-11 17:40 |显示全部楼层
此文章由 stephen_wung 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 stephen_wung 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
这种蚂蚁搬家式汇钱,目前外管局抓得较严,前面就有好多这种人被罚过款,公告过的。他借楼主的账户只是想多个中间环节而已。

发表于 2018-12-12 22:06 |显示全部楼层
此文章由 kuxxc 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 kuxxc 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
见都没见过,你竟然会考虑,。。。惹一身麻烦不值得同情的!不要那么好心~~~

发表于 2018-12-15 21:51 |显示全部楼层
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otsxiaoxiao 发表于 2018-12-8 19:47
这是标准的money laundering 不论用澳洲哪个银行保准raise alert 上AUSTRAC黑名单

一看就是在银行受过专业培训说出来的话

评分

参与人数 1积分 +4 收起 理由
otsxiaoxiao + 4 你太有才了

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发表于 2019-1-2 12:55 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 shiaojin 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 shiaojin 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
我这个人古道热肠,最见不得别人有困难,特别是同胞。我可以帮忙转一部分,账号已短你

发表于 2019-1-2 13:02 |显示全部楼层
此文章由 flyinfree 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 flyinfree 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
shiaojin 发表于 2019-1-2 12:55
我这个人古道热肠,最见不得别人有困难,特别是同胞。我可以帮忙转一部分,账号已短你 ...

你说我们要是收了钱不转会怎样?
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发表于 2019-1-7 10:06 |显示全部楼层
此文章由 henry60 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 henry60 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
我觉着楼主弟弟的朋友可能只是为了规避境内对蚂蚁搬家的限制。招行的政策是境外同一个人只能接收3笔以内的汇款,第四笔就不给汇了。同一个人不同账号也不行。所以需要多找几个信的过的人接收汇款。

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