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[财经新闻] 联邦银行向AUSTRAC缴纳7亿澳元罚金得到高院确认 [复制链接]

dootbear

2012年度奖章获得者 2013年度奖章获得者

发表于 2018-6-21 07:13 |显示全部楼层
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skynews: 联邦银行向AUSTRAC缴纳7亿澳元罚金得到高院确认

联邦银行和澳洲交易报告和分析中心(Australian Transaction Reports and Analysis Centre) 就联邦银行没有监管犯罪分子利用银行洗钱, 和犯有违反反恐融资法问题达成的缴纳罚金协议，得到最高法院的批准。

联邦银行将向AUSTRAC缴纳7亿澳元罚金。

联邦银行向澳洲交易报告和分析中心承认，他们有高达5.3万次违反了法律，所以认罚。

这是澳洲历史上最大的一宗民事罚款。

澳洲交易报告和分析中心周三也发出声明，欢迎最高法院的判决。







来源：

https://www.skynews.com.au/details/_5799570858001

https://www.investordaily.com.au ... lement-with-austrac


20/06/2018|2min

管理人员评分

BreakingBad  在2018-6-21 07:45  +28分  并说
仰望星空：向日葵星系M63
M63向日葵星系，是在猎犬座的一个螺旋星系,直径10万光年，距离地球2950万光年。M63有明亮的核心及宏伟的螺旋臂之外，还可见到向外晕伸展的暗淡弧形恒星流。
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Y叔

新闻达人 2019年度勋章

发表于 2018-6-21 07:16 |显示全部楼层
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5万多次违法？

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dootbear

2012年度奖章获得者 2013年度奖章获得者

发表于 2018-6-21 07:23 |显示全部楼层
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ys98 发表于 2018-6-21 07:16
5万多次违法？

嗯，每洗钱一次，就违法一次。。。

仰望星空：向日葵星系M63
M63向日葵星系，是在猎犬座的一个螺旋星系,直径10万光年，距离地球2950万光年。M63有明亮的核心及宏伟的螺旋臂之外，还可见到向外晕伸展的暗淡弧形恒星流。

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Y叔

新闻达人 2019年度勋章

发表于 2018-6-21 07:24 |显示全部楼层
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dootbear 发表于 2018-6-21 07:23
嗯，每洗钱一次，就违法一次。。。

那就不应该只是罚款了

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dootbear

2012年度奖章获得者 2013年度奖章获得者

发表于 2018-6-21 07:25 |显示全部楼层
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ys98 发表于 2018-6-21 07:24
那就不应该只是罚款了

四大银行不能倒啊。。。

仰望星空：向日葵星系M63
M63向日葵星系，是在猎犬座的一个螺旋星系,直径10万光年，距离地球2950万光年。M63有明亮的核心及宏伟的螺旋臂之外，还可见到向外晕伸展的暗淡弧形恒星流。

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Y叔

新闻达人 2019年度勋章

发表于 2018-6-21 07:28 |显示全部楼层
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dootbear 发表于 2018-6-21 07:25
四大银行不能倒啊。。。

管理层没有人负责么？
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superdigua

2019年度勋章

发表于 2018-6-21 07:32 |显示全部楼层
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Acu

发表于 2018-6-21 07:33 |显示全部楼层
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7亿小意思啦！

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breeze5

发表于 2018-6-21 07:56 来自手机 |显示全部楼层
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ys98 发表于 2018-6-21 07:24
那就不应该只是罚款了

不是五万多次洗钱 是五万多笔交易有反洗钱风险

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小金豆子

发表于 2018-6-21 07:59 |显示全部楼层
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反正有顾客，加房奴的利息就有了

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yxfc2003

发表于 2018-6-21 07:59 来自手机 |显示全部楼层
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钱洗白白
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may1028

发表于 2018-6-21 08:00 来自手机 |显示全部楼层
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据说是五万多笔交易有反洗钱风险的没有及时报告，但罚款也太多了

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dootbear

2012年度奖章获得者 2013年度奖章获得者

发表于 2018-6-21 08:01 |显示全部楼层
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ys98 发表于 2018-6-21 07:28
管理层没有人负责么？

管理层已经更换了啊。。 CEO 有觉悟，提早退休了。

哈哈。
仰望星空：向日葵星系M63
M63向日葵星系，是在猎犬座的一个螺旋星系,直径10万光年，距离地球2950万光年。M63有明亮的核心及宏伟的螺旋臂之外，还可见到向外晕伸展的暗淡弧形恒星流。

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cutemama

发表于 2018-6-21 08:08 |显示全部楼层
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netflix纪录片dirty money之一讲HSBC涉嫌洗钱最后也只是罚款了事。这点罚款就是几周的利润而已。

https://www.bilibili.com/video/a ... =543772210740287281

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Y叔

新闻达人 2019年度勋章

发表于 2018-6-21 08:21 |显示全部楼层
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dootbear 发表于 2018-6-21 08:01
管理层已经更换了啊。。 CEO 有觉悟，提早退休了。

哈哈。

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蔻宝宝
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发表于 2018-6-21 08:31 来自手机 |显示全部楼层
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罚款入国库还是发奖金了？
最近罚银行不少钱，加上银行税，老百姓什么时候能减点儿税！
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jamesadachi

发表于 2018-6-21 09:01 |显示全部楼层
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“没有监管犯罪分子利用银行洗钱, 和犯有违反反恐融资法问题达成的缴纳罚金协议”
还是留了情面的

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