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[其他信息] 澳银行冻结华人$20W购房款 -- 真的还是假消息？ [复制链接]

发表于 2017-10-17 11:10 |显示全部楼层

此文章由 jxyzy 原创或转贴，不代表本站立场和观点，版权归 oursteps.com.au 和作者 jxyzy 所有！转贴必须注明作者、出处和本声明，并保持内容完整

昨天看见微信公众号“澳洲第一团购网”发的新闻，说CBA冻结了王某某国内亲戚朋友汇款20W刀，银行账户都被冻结了。说要上报ATO，大家知道这是真的还是假的？ CBA有这个权利？银行接收方还能这么操作？最多应该原路径退回吧，还是有啥其他内幕，有知道的朋友吗？

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发表于 2017-10-17 11:35 |显示全部楼层

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账号经常进来钱，银行会担心，要么你有合理解释或者报税，要么就关掉你账号，太常见了

发表于 2017-10-17 11:46 来自手机 |显示全部楼层

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这不是新闻了，频率过快或者额度高银行肯定有上报标准的。公众号的东西看看就好。

发表于 2017-10-17 11:50 |显示全部楼层

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有亲戚往这寄钱付孩子的学费，被银行通知去填表说是澳方要求

发表于 2017-10-17 12:01 |显示全部楼层

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AML要求。。

发表于 2017-10-17 12:03 来自手机 |显示全部楼层

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一直都有啊
解释来源

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发表于 2017-10-17 12:04 |显示全部楼层

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解释来源不是很好办吗？买房问亲戚借钱呗。至于冻结钱和账户吗？

发表于 2017-10-17 12:05 |显示全部楼层

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怀疑是假新闻

发表于 2017-10-17 12:13 |显示全部楼层

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我就被冻过很正常的

发表于 2017-10-17 12:17 |显示全部楼层

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担心洗钱

发表于 2017-10-17 12:19 |显示全部楼层

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说是借的钱这样银行会信吗？

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发表于 2017-10-17 12:22 来自手机 |显示全部楼层

此文章由 wawa0927 原创或转贴，不代表本站立场和观点，版权归 oursteps.com.au 和作者 wawa0927 所有！转贴必须注明作者、出处和本声明，并保持内容完整

小林豆豆发表于 2017-10-17 13:19
说是借的钱这样银行会信吗？

借钱没问题的，只要汇款的账户不是地下钱庄的账号

发表于 2017-10-17 12:37 |显示全部楼层

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卡得比中国还严

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发表于 2017-10-17 12:38 来自手机 |显示全部楼层

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没问题的，银行无非银是怀疑钱的来源，和洗钱有关，银行会寄个表格，申报下，就没事了

发表于 2017-10-17 12:46 |显示全部楼层

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1 冻结不是没收，这不是强盗。合理来源的钱迟早都是你的。合理操作
2 公众号肯定绘声绘色的说，我懒得看，浪费人生。

发表于 2017-10-17 12:48 |显示全部楼层

此文章由 Tiger2959 原创或转贴，不代表本站立场和观点，版权归 oursteps.com.au 和作者 Tiger2959 所有！转贴必须注明作者、出处和本声明，并保持内容完整

not big deal.

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发表于 2017-10-17 13:13 来自手机 |显示全部楼层

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某公众号喜欢哗众取宠不要信