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[银行相关] 国内银行换汇被查了 [复制链接]

谬热

皮靴族

发表于 2017-7-28 18:53 |显示全部楼层

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前后相隔2月换了4个人的额度
前三个一个银行，最近换的第4个人的额度用的另外一个收款银行

紧接着就收到国内银行的电话要求提供BSB，明明汇款的时候填了bsb的啊？
过了几个小时又打电话来说收款人进入黑名单了，问汇款的人有没有收款人的联系方式。
然后给他回电话回去，找我要了出生年月（这里大意了），然后他说不是一个人。又问了bsb，就没说什么了。。

估计糟了。。。。。

marylikecats

铜靴族

发表于 2017-7-28 19:01 来自手机 |显示全部楼层

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一个人的额度是多少？

jobseeking

皮靴族

发表于 2017-7-28 19:06 |显示全部楼层

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每次可以汇多少，还是5万美金等额外币？

谬热

皮靴族

发表于 2017-7-28 19:06 |显示全部楼层

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marylikecats 发表于 2017-7-28 19:01
一个人的额度是多少？

5万美元

谬热

皮靴族

发表于 2017-7-28 19:07 |显示全部楼层

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jobseeking 发表于 2017-7-28 19:06
每次可以汇多少，还是5万美金等额外币？

汇多少不知道，一年只能换5万美元

jobseeking

皮靴族

发表于 2017-7-28 19:13 |显示全部楼层

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谬热发表于 2017-7-28 19:07
汇多少不知道，一年只能换5万美元

换的话，是可以一次换5万美元，还是每次只能换1万，分多次换。。。。

你最后一次汇应该是7月1日后了吧？超过3万美元没？想知道新政的具体操作情况

忽然一周

银靴族

发表于 2017-7-28 19:13 来自手机 |显示全部楼层

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没明白分成四个人的话每人没有超啊除非收款方有限制

marilyn_ma

银靴族

发表于 2017-7-28 19:15 |显示全部楼层

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生日没说对？前三次具体什么时候汇出的？

谬热

皮靴族

发表于 2017-7-28 19:21 |显示全部楼层

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jobseeking 发表于 2017-7-28 19:13
换的话，是可以一次换5万美元，还是每次只能换1万，分多次换。。。。

你最后一次汇应该是7月1日后了吧？ ...

新政没影响，跟以前一样

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ehong3200

金靴族

发表于 2017-7-28 19:23 |显示全部楼层

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一个人前二年听说短期只能接受3笔。你二个月4笔可能太频繁了

zengprichard

木屐族

发表于 2017-7-28 19:24 |显示全部楼层

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一个人名账号不要超过3个人汇，（包括自己）还是去年底的时候了。现在正是风头更难吧

谬热

皮靴族

发表于 2017-7-28 19:27 |显示全部楼层

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忽然一周发表于 2017-7-28 19:13
没明白分成四个人的话每人没有超啊除非收款方有限制

据说超过三个人就要出问题

谬热

皮靴族

发表于 2017-7-28 19:31 |显示全部楼层

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ehong3200 发表于 2017-7-28 19:23
一个人前二年听说短期只能接受3笔。你二个月4笔可能太频繁了

两个银行一个中国护照开的，一个澳洲护照开的，报了侥幸心理

谬热

皮靴族

发表于 2017-7-28 19:32 |显示全部楼层

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zengprichard 发表于 2017-7-28 19:24
一个人名账号不要超过3个人汇，（包括自己）还是去年底的时候了。现在正是风头更难吧 ...

大意了

忽然一周

银靴族

发表于 2017-7-28 19:40 来自手机 |显示全部楼层

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明白了四人一年汇同一个人

shawn-oz

金靴族

发表于 2017-7-28 19:59 |显示全部楼层

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谬热发表于 2017-7-28 19:31
两个银行一个中国护照开的，一个澳洲护照开的，报了侥幸心理

惨了，回国后还得要销你的中国户籍

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