【七月一号以后外汇管制只能每笔汇1万美金吗】

osfhzk

如题, 求确认:

七月一号以后外汇管制只能每笔汇等值1万美金吗? 以前每笔5万美金没问题的  谢

lihuiwuren

同问

becoset

他这个，按日期的政策你不用看。背后那些不公布的限制手段才是关键。

比如有些银行要求出具收款人生日，这就是意图锁定至一个人，以后数据匹配就知道他一共收到了多少，这样蚂蚁搬家也能查出来。你在澳洲开一堆户也逃不过去。

查出以后，回国看到你护照，直接入关的时候按倒，逃汇罪，蹲监房吧。

所以还是放弃这个念头吧。

附个人逃汇处罚案例：

二、个人外汇违规案件

案例1：吴某通过地下钱庄非法买卖外汇案

2014年3月至12月期间，浙江籍个人吴某通过其控制的某公司离岸账户（OSA），按照地下钱庄经营者季某的指令，先后118次将总计3043.37万美元转入地下钱庄控制的离岸美元账户，从中牟取非法利益。

吴某上述行为违反了《结汇、售汇及付汇管理规定》（银发〔1996〕210号）第三十二条，属于非法买卖外汇行为。根据《中华人民共和国外汇管理条例》第四十五条，外汇局对其作出罚款212.5万元人民币的行政处罚。

案例2：苏某个人分拆逃汇案

2015年7月至8月期间，天津籍个人苏某采取分拆方式，将共计1188.11万元人民币汇入39名个人账户，并使用该39名个人的银行卡在自助终端（ATM机）上办理了购汇业务，合计246.75万加元。后使用该39名个人的身份证和银行卡以境外留学等名义，将246.75万加元全部汇入苏某控制的香港账户，非法将资金转移至境外。

苏某上述行为违反了《个人外汇管理办法》（中国人民银行令〔2006〕第3号）第七条及《国家外汇管理局关于进一步完善个人结售汇业务管理的通知》（汇发〔2009〕56号）第一条，属于逃汇行为。根据《中华人民共和国外汇管理条例》第三十九条，外汇局对其作出罚款12万元人民币的行政处罚。

案例3：王某个人分拆逃汇案

2015年7月至8月，山西籍个人王某将其本人的资金转入自己公司30名员工的账户，并由其员工以境外留学名义购汇，分30笔汇至王某在境外的个人账户，总计金额折美元144.63万美元。

王某上述行为违反了《个人外汇管理办法》（中国人民银行令〔2006〕第3号）第七条，属于逃汇行为。根据《中华人民共和国外汇管理条例》第三十九条，外汇局对其作出罚款9万元人民币的行政处罚。

案例4：黄某通过地下钱庄非法买卖外汇案

2016年11月17日，广东籍个人黄某与地下钱庄经营者阮某联系，非法兑换港币，等值14万元港币，用于境外赌博。

黄某上述行为违反了《中华人民共和国外汇管理条例》第四十五条，属于非法买卖外汇行为。根据《中华人民共和国外汇管理条例》第四十五条，外汇局对其作出罚款2.5万元人民币的行政处罚。

osfhzk

becoset 发表于 2017-6-21 07:38
他这个，按日期的政策你不用看。背后那些不公布的限制手段才是关键。

请兄弟赐教 谢

hellobottle

的确 人心惶惶，

梦飞翔

becoset 发表于 2017-6-21 07:38
他这个，按日期的政策你不用看。背后那些不公布的限制手段才是关键。

比如有些银行要求出具收款人生日，这 ...

老兄，逃汇罪是指公司，个人不构成逃汇罪啊！

难道改了？

羞射的彤狗狗

becoset 发表于 2017-6-21 07:38
他这个，按日期的政策你不用看。背后那些不公布的限制手段才是关键。

比如有些银行要求出具收款人生日，这 ...

你说的太严重了，国内不允许蚂蚁搬家的原因还是反洗钱，当你采取了多账号划账的时候，就会有调查你资金的理由，但是如果资金都能够提供合理的完税证明，那么应该是没有问题的。按住的都是确认洗钱的好不？

jalvi

羞射的彤狗狗 发表于 2017-6-21 10:03
你说的太严重了，国内不允许蚂蚁搬家的原因还是反洗钱，当你采取了多账号划账的时候，就会有调查你资金的 ...

你还年轻哈。你钱来路正怎么了。你这是扰乱国家金融秩序罪，按到你算轻了。直接扔牢里判几年。

osfhzk

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羞射的彤狗狗

jalvi 发表于 2017-6-21 10:56
你还年轻哈。你钱来路正怎么了。你这是扰乱国家金融秩序罪，按到你算轻了。直接扔牢里判几年。 ...

那大家都去走汇款公司吧，没什么好说的了。国家是为了鼓励大家走地下钱庄而制定的‘’反洗钱‘’政策咯

artwo

jalvi 发表于 2017-6-21 10:56
你还年轻哈。你钱来路正怎么了。你这是扰乱国家金融秩序罪，按到你算轻了。直接扔牢里判几年。 ...

图样图森迫，上台拿衣服

companymj

羞射的彤狗狗 发表于 2017-6-21 10:03
你说的太严重了，国内不允许蚂蚁搬家的原因还是反洗钱，当你采取了多账号划账的时候，就会有调查你资金的 ...

谁说蚂蚁搬家是为了反洗钱？多少人想把钱搬出来费尽心机，连比特币都封了。如果只是资金来源没问题就放的话，那额度还有什么作用？

一般人是现在是不会坐牢啦，但是我认识不少人蚂蚁搬家不小心点的都被拒绝了

羞射的彤狗狗

companymj 发表于 2017-6-21 11:09
谁说蚂蚁搬家是为了反洗钱？多少人想把钱搬出来费尽心机，连比特币都封了。如果只是资金来源没问题就放的 ...

那我确实太年轻了。我以为是防止的手段

关键是坐牢，我特意问了国内银行的几个朋友，反正他们说没有正式文件下来之前，他们都还尽量按照原来的手法操作，偶尔抽点原因写的不一致的之类的做做样子。除非正式文件下来了，他们在开始搞事情。

becoset

梦飞翔 发表于 2017-6-21 09:53
老兄，逃汇罪是指公司，个人不构成逃汇罪啊！

难道改了？

我前几天看到有好几个个人被罚款的，好像是刑事记录，你得搜搜。他们被罚了几十万人民币，具体他们汇了多少不清楚。

楼上有人说了，扰乱金融秩序，的确是可用罪名之一。

纠正下，目前案例多是行政处罚，不排除未来上刑。

osfhzk

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