近期澳洲换汇公司大面积暴雷，这里居然没人讨论？

qingfengsan

那卡西 发表于 2023-3-20 16:22
怎么办，我中国银行里有1000块呢？急！

捐钱保命，捐我微信里面如何？？？看在同胞份上，我替你承受了

chrishin

cdtv 发表于 2023-3-20 14:18
真的吗？亲戚昨天刚换了2m的澳元来买房啊

请问换过来的钱要怎么跟税务局解释不必缴税啊？诚心求教，谢谢。

fff0613fbw

确实，之前不能出国旅游留学，外贸也有的赚。现在开放了，各种钱都往国外跑，外贸也不好，肯定会严查的，要不掉的太厉害。

vieri336

是的，好像这个月之后汇钱越来越难了。北上广地区优先排查，然后二三线城市全线收紧。钱回去没关系，出来的影响很大。

macro

去年就说过， 超过一定金额转账会上监控列表。

自游自在

大势所趋

澳洲牧羊人

家和万事兴 发表于 2023-3-20 13:53
大家注意了。。长X换汇 。我自己还有身边几个用他们家的都被冻结了。

一样，朋友也是长x换汇出的事，融侨目前还好，但是好像也很神秘，之前随便换，买车直接叫他们打对公账户，国内付款人民币随便指定金额，现在不一样了，都是超小额，换了一次，几万澳币，付了尼玛将近20个账户的小额人民币，这么搞太麻烦了，反正也不是个别案例，有钱赶紧转出来，登基以后户部的银两管控越来越严格了

澳洲牧羊人

墨尔本就长江，融侨，汇联，用着就融侨最好，在运食对面那家，现在换汇，别搞什么网上操作了，带上电脑自己去店里，拿到对方的转账收据再走，哪怕等两个小时也要等到付款单据，现在真不比以前，这也不是说长江的问题，大家这么换汇，中国的外贸本来就所剩无几的外汇全部被大家境外截留了，圣上震怒了

总督

吓死宝宝们了

emotion123

熊猫换汇  是属于长江的么？

家和万事兴

最令我生气的事，出了问题。店家一点都不管，服务人员脾气还很大，倒打一耙骂骂咧咧说客户的问题。这种公司还能开着真的是奇迹。

路过一次

这有啥能讨论的？这类操作在国内全是非法的，在澳大利亚也不合规，甚至可能涉及违法。。。

ViceMan

chrishin 发表于 2023-3-20 15:33
请问换过来的钱要怎么跟税务局解释不必缴税啊？诚心求教，谢谢。

金额不大的不用担心，基本是小概率事件。

金额大的，找个好点的会计师。专业人做专业事。

阳光下的小强

人在悉尼已中年 发表于 2023-3-20 14:03
简单的说，就是换汇公司用了电信诈骗回来的钱，转账给你。然后你国内的银行账户收到冻结。 ...

换汇公司=电信诈骗公司

ViceMan

澳洲牧羊人 发表于 2023-3-20 15:52
一样，朋友也是长x换汇出的事，融侨目前还好，但是好像也很神秘，之前随便换，买车直接叫他们打对公账户 ...

一天转二十几笔，那你的账户也是高风险啊。

站在监管部门的角度去考虑，什么人会一天转二十几笔小额的？还全国各地的账户都有。

mc_bruce

澳洲牧羊人 发表于 2023-3-20 16:52
一样，朋友也是长x换汇出的事，融侨目前还好，但是好像也很神秘，之前随便换，买车直接叫他们打对公账户 ...

账户越多，风险越高，而且很多都是对冲账户，风险更高，不出事才怪

谬热

家和万事兴 发表于 2023-3-20 17:11
最令我生气的事，出了问题。店家一点都不管，服务人员脾气还很大，倒打一耙骂骂咧咧说客户的问题。这种公司 ...

有客户200万的资金被冻结了，说是要扣30％才能解冻，最后只能去店铺闹事想法找他们赔付