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楼主:cancamme

父母转钱过来,导致澳洲账户被锁***终于解封了 [复制链接]

发表于 2022-7-24 15:28 来自手机 |显示全部楼层
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carollxq 发表于 2022-7-24 14:05
我西太转入5万澳币,账号也被冻结,我后来找到原开户行说你们要是调查出是非法所得就没收吧,后来过了2个星 ...

谢谢分享,营业厅也管网上的业务吗?如果关的话,我也想去营业厅投诉。
与君共勉
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发表于 2022-7-24 16:04 来自手机 |显示全部楼层
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本帖最后由 carollxq 于 2022-7-24 15:08 编辑
cancamme 发表于 2022-7-24 14:28
谢谢分享,营业厅也管网上的业务吗?如果关的话,我也想去营业厅投诉。 ...


一定会管的,但是能说明清楚入账款来源没有问题的,银行很担心是帮犯罪集团洗钱,银行自己也会调查,这也是银行工作的一部分。我们又不是犯罪所得,不用担心,按照要求解释说明清楚就好。

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cancamme + 2 谢谢 明天火速去一趟

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发表于 2022-7-24 16:14 |显示全部楼层
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竟然这样

发表于 2022-7-24 17:27 |显示全部楼层
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carollxq 发表于 2022-7-24 14:05
我西太转入5万澳币,账号也被冻结,我后来找到原开户行说你们要是调查出是非法所得就没收吧,后来过了2个星 ...

西太曾经因为洗钱丑闻被罚过13亿,所以现在特别谨慎也情有可原:

https://www.abc.net.au/news/2020 ... 2C%20AUSTRAC%20said,to%20more%20than%20%2411%20billion.


楼主如果每个月转1万澳币左右的话肯定就没问题。

发表于 2022-7-24 17:58 |显示全部楼层
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可能5万刀是个分界线

发表于 2022-7-24 18:00 |显示全部楼层
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carollxq 发表于 2022-7-24 14:05
我西太转入5万澳币,账号也被冻结,我后来找到原开户行说你们要是调查出是非法所得就没收吧,后来过了2个星 ...

你是从国内汇西太么?
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发表于 2022-7-24 18:01 来自手机 |显示全部楼层
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问下楼主国内银行一次性怎么转的这么多钱啊,我的账号一次才能转5000人民币呢:dizzy:

发表于 2022-7-24 18:18 来自手机 |显示全部楼层
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本帖最后由 carollxq 于 2022-7-24 17:21 编辑
NaiNiu 发表于 2022-7-24 17:00
你是从国内汇西太么?


不是,澳洲转进来的。银行也是职责所在,客户就是麻烦点,解释说明清楚就好了。

发表于 2022-7-24 18:25 |显示全部楼层
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mark

发表于 2022-7-24 18:47 |显示全部楼层
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以前也遇见过 可能汇款人名字在反洗钱库名单有重名的,应该没事 过几天就好 最多提供一点资料就行

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发表于 2022-7-24 20:14 |显示全部楼层
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austeptor 发表于 2022-7-24 17:01
问下楼主国内银行一次性怎么转的这么多钱啊,我的账号一次才能转5000人民币呢:dizzy: ...

你是在手机上自己操作的,我爸妈不会弄,去银行柜台柜员帮忙操作的。
与君共勉
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发表于 2022-7-24 20:22 |显示全部楼层
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limyae2009 发表于 2022-7-24 16:27
西太曾经因为洗钱丑闻被罚过13亿,所以现在特别谨慎也情有可原:

https://www.abc.net.au/news/2020-09- ...

对,我爸妈不会英文,填表什么的跑一趟银行弄半天,还要柜员帮忙填写。心疼爹妈不想让他们大热天的来回好几趟,就一趟寄满了。因为我们是正规途径正常手续,国内汇的挺顺利的,没想到澳洲这边会这样。。辣眼
与君共勉

发表于 2022-7-24 20:24 |显示全部楼层
此文章由 melmonash 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 melmonash 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
希望楼主早日解决问题,记得上来更新啊。等结果。

发表于 2022-7-24 20:25 |显示全部楼层
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melmonash 发表于 2022-7-24 19:24
希望楼主早日解决问题,记得上来更新啊。等结果。

好的,谢谢你。有消息我就在主贴更新。
与君共勉

发表于 2022-7-24 20:30 |显示全部楼层
此文章由 天降之物 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 天降之物 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
国际转账我都是用汇丰,很快手续费也少,但是这个银行利率低而且各种鸡毛,我还记得汇丰那个小机器...

发表于 2022-7-24 20:33 |显示全部楼层
此文章由 墨尔本中同 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 墨尔本中同 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
NAB 真是一言难尽
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