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楼主:ruki

[银行相关] 大额现金存银行 [复制链接]

发表于 2021-4-9 16:50 来自手机 |显示全部楼层
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去赌场换筹码, 然后再换回来,行吗?
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发表于 2021-4-9 17:44 |显示全部楼层
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terry11 发表于 2021-4-8 11:51
一天存9000分别在你老婆和你自己的账户,然后晚上再从老婆账户转过来你自己户头
不知道这样可不可以 ...
著名导演英达存款惹祸美国被捕!在美小额存钱到底犯了什么法?
2011年4月到2012年3月之间,英达将总额46.44万美元现金分为50次,每次存款额度低于1万元,先后存入他和妻子在美国4家银行开的6张银行卡账户中。
看,英达这样存款,被美国政府盯上了。

澳洲应该也会被盯上吧

发表于 2021-4-9 19:27 来自手机 |显示全部楼层
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felix100 发表于 2021-4-9 15:50
去赌场换筹码, 然后再换回来,行吗?

好主意!

发表于 2021-4-9 19:40 |显示全部楼层
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felix100 发表于 2021-4-9 15:50
去赌场换筹码, 然后再换回来,行吗?

这不是另一种典型的洗钱操作吗
应许之地

发表于 2021-4-9 20:23 来自手机 |显示全部楼层
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存1万现金要登录备案,存20万现金估计警察要上门服务了

发表于 2021-4-9 20:35 |显示全部楼层
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ruki 发表于 2021-4-8 11:58
行, 我每天带个几千去atm存一下

z这样很容易被银行盯上
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发表于 2021-4-9 22:44 来自手机 |显示全部楼层
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alphabeta 发表于 2021-4-9 18:40
这不是另一种典型的洗钱操作吗

要不然现金买彩票,中大奖就成功,如果没有中,就当作没有了反正是现金。

发表于 2021-4-9 22:53 |显示全部楼层
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felix100 发表于 2021-4-9 21:44
要不然现金买彩票,中大奖就成功,如果没有中,就当作没有了反正是现金。 ...

买彩票或日常消费应该都行,没人管
应许之地

发表于 2021-4-9 22:54 |显示全部楼层
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去赌场换成筹码,再出来

发表于 2021-4-10 01:03 |显示全部楼层
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赌场有分prize winning cheque 和普通的gambling cheque,只有赢钱开出的prize winning cheque才能免税,之前不是有新闻说有人这么搞被ATO查出来补交了100多万的税

发表于 2021-4-10 01:19 来自手机 |显示全部楼层
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直接把钱存中介trust账户去交割,或者律师truat a/c
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发表于 2021-4-10 12:27 来自手机 |显示全部楼层
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xiaosally5749 发表于 2021-4-8 12:23
这感觉应该是违法的操作。具体不了解。有点类似传说中地下钱庄的操作..。逻辑上如资金未合法走过公司账户 ...

这个算是商业行为没经过swift从会计角度来讲没问题,但是外汇监管看问题不一样。

虽然我也知道很多公司大额现金也是这么倒的,但你也没必要在这里说吧    ....

发表于 2021-4-10 12:30 来自手机 |显示全部楼层
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无尽的漂移 发表于 2021-4-10 00:03
赌场有分prize winning cheque 和普通的gambling cheque,只有赢钱开出的prize winning cheque才能免税,之 ...

赢了拿澳币,输了赔人民币。 *.*

发表于 2021-4-10 15:04 |显示全部楼层
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zbpanda 发表于 2021-4-8 22:14
一次存几千,一个月有5万以上,银行也会找你问资金来源和用途的。别问我怎么知道的,我已经给cba和anz解 ...

前两年有一个月每天几千,共存入4w左右的人,现在看这有点瑟瑟发抖。。请问一下你两家银行都是超过5w了联系你吗?

发表于 2021-4-10 15:07 |显示全部楼层
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八月晨天 发表于 2021-4-9 21:54
去赌场换成筹码,再出来

你去过赌场玩么

发表于 2021-4-10 22:07 来自手机 |显示全部楼层
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本帖最后由 laoyouyu 于 2021-4-11 07:18 编辑

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