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[日韩朝] 因违反制裁令美国起诉朝鲜国营银行雇员 [复制链接]

2007 年度奖章获得者 参与宝库编辑功臣 飞天奖章

发表于 2020-5-29 15:41 |显示全部楼层
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美国司法部指控朝鲜的国有银行逃避美国制裁法律,起诉28名朝鲜和5名中国公民,这是对朝鲜违反制裁的最大规模打击。

在周四公布的起诉书中,美国检方指控朝鲜的外国贸易银行(FTB)和被控员工合谋,导致其他银行“通过250多家掩护公司处理了至少25亿美元的非法支付。“

美国于2013年把FTB加入黑名单;联合国安理会2017年把该行加入黑名单。

在美朝去核化谈判停滞后,此起诉书让美朝关系继续破裂。

一名美国执法官员说这是最大的朝鲜违反制裁案。涉嫌犯罪包括洗钱和银行舞弊。

美国代理司法部长Michael Sherwin在声明中说华盛顿“表明了打击朝鲜非法使用美国金融系统,限制其利用非法交易所得的款项用于非法的大规模杀伤武器和弹道式导弹系统的承诺。”

一名美国官员说部分资金用在了朝鲜的核项目上。

相关交易发生于中国,俄国,利比亚和叙利亚,很多被起诉的人是银行雇员,包括FTB的两名前行长和两名前副行长。

有五名被告是中国公民,他们在FTB 在中国或利比亚的隐秘分支机构工作。

起诉书说被告们使用一系列手段掩盖踪迹,包括暗语对话;在合同和发票上列虚假目的地和客户名字;在被抓到银行与朝鲜有关后就建立掩护用的公司等。

检察官们说其他银行经常被骗处理他们一般不会处理的业务。

起诉书说自2015年以来美国已经冻结和缴获了与此事有关的6300万美元。

https://www.abc.net.au/news/2020 ... ing-scheme/12299814

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edith921  在2020-5-29 20:46  +28分  并说
于无声处听惊雷
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发表于 2020-5-29 15:55 |显示全部楼层
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美国商务部的实体名单估计够长的,

如果以后大规模人民币结算,SWIFT的威力下降了,这个制裁效果就会差了

发表于 2020-5-29 15:56 |显示全部楼层
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中俄还需要加强自身的反间谍工作,你看美国动不动就清理几千人

发表于 2020-5-29 15:58 |显示全部楼层
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互相伤害

发表于 2020-5-29 16:00 |显示全部楼层
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Jerrybull 发表于 2020-5-29 14:55
美国商务部的实体名单估计够长的,

如果以后大规模人民币结算,SWIFT的威力下降了,这个制裁效果就会差了 ...

没办法,现在美元体系除非再打一次世界大战,不然看不到有被动摇的可能性,这可是二战之后在一片焦土上面签下来的东西。美国从布雷顿森林体系里面获利太多了。

发表于 2020-5-29 16:00 |显示全部楼层
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这是要发动全世界冷战的节奏吗?
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发表于 2020-5-29 16:04 来自手机 |显示全部楼层
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真正的战狼。
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发表于 2020-5-29 16:10 |显示全部楼层
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jimmy1992abc 发表于 2020-5-29 15:00
没办法,现在美元体系除非再打一次世界大战,不然看不到有被动摇的可能性,这可是二战之后在一片焦土上面 ...

我唐汉之盛也就是几百年,美国世界第一还不到一百年,总有起伏的

发表于 2020-5-29 16:13 |显示全部楼层
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Jerrybull 发表于 2020-5-29 15:10
我唐汉之盛也就是几百年,美国世界第一还不到一百年,总有起伏的

世界的节奏变快了,现在的一百年放在中世纪大概可能会是一千年

发表于 2020-5-29 16:15 |显示全部楼层
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动不动就冻结,迫切去美元化
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发表于 2020-5-29 16:16 |显示全部楼层
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jimmy1992abc 发表于 2020-5-29 15:13
世界的节奏变快了,现在的一百年放在中世纪大概可能会是一千年

没觉得那么快,只是因为我们生活在这个时代,感受更深而已
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发表于 2020-5-29 16:17 来自手机 |显示全部楼层
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本帖最后由 xiangjia 于 2020-5-29 15:18 编辑

忙死美国了,不是退群就是抗议不是起诉就是制裁。不是要挟就是利诱。妥妥把高大上的美国,搞成了无赖流氓

发表于 2020-5-29 16:21 |显示全部楼层
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xiangjia 发表于 2020-5-29 15:17
忙死美国了,不是退群就是抗议不是起诉就是制裁。不是要挟就是利诱。妥妥把高大上的美国,搞成了无赖流氓 ...

中国也一样,制裁澳大利亚,抗议日本安倍大嘴,怒对加拿大这个美国帮凶,全面对抗美国,增兵克什米尔对抗印度,通过香港国安法,恫吓台湾分离势力,。。。
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发表于 2020-5-29 16:25 来自手机 |显示全部楼层
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bbc007 发表于 2020-5-29 15:21
中国也一样,制裁澳大利亚,抗议日本安倍大嘴,怒对加拿大这个美国帮凶,全面对抗美国,增兵克什米尔对抗 ...


那还不是因为美国煽动一群小弟,欺负中国孤家寡人。根里美国不使坏,国际上哪有这么多矛盾和腥风血雨。美国在全世界占尽便宜还不满足,为了自己的利益,一块臭肉搅和的全世界不得安宁
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发表于 2020-5-29 16:30 来自手机 |显示全部楼层
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这么麻烦还起诉?美国自己不就是法官吗

发表于 2020-5-29 17:23 |显示全部楼层
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xiangjia 发表于 2020-5-29 16:25
那还不是因为美国煽动一群小弟,欺负中国孤家寡人。根里美国不使坏,国际上哪有这么多矛盾和腥风血雨。美 ...

居然看成了里根
The Good The Bad and The Ugly, The Spirits of Us By Nature
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发表于 2020-5-29 19:41 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 dpsa 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 dpsa 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
美国累不累啊。有啥用啊。人家也不去你家,也没有存款。