新足迹

标题: 长江换汇洗钱案:其中一名头目Zhuo Chen 获得保释 [打印本页]

作者: satellite0 时间: 2023-11-2 20:27
标题: 长江换汇洗钱案:其中一名头目Zhuo Chen 获得保释
一个精密洗钱集团的头目获得保释，可以与老婆和新生孩子一起住。

37岁Zhuo Chen礼拜四在墨尔本裁判官法院出庭，一个礼拜前他在一次席卷全国的突击搜查中被捕。

澳洲联邦警方指Chen是长江换汇的一名创办人，该公司被指为罪犯客人洗钱。

警方指，过去3年里长江换汇将合法和非法客人的钱混在一起，金额达101亿元。

将近2.29亿黑钱被指转进和转出澳洲，犯罪集团收取1成费用。

高级侦探Thomas Martin告诉法庭Chen是其中一民主要受益人，获得了利润的3成。

他说Chen先生上一个财年申报了4.9万元收入，但他控制的账号里收到了600多万。

Martin侦探告诉法庭联邦警方指他们偷听了多个电话，Chen先生在电话里讨论了“长江换汇的真实利润”。

他说该公司向金融机构申报了50万利润，但被指实际上，上个财年赚了4000万，今年将会突破5000万。

Martin侦探说Chen先生在一次电话中说: “我们他X的收到了大概10万，这都是杀猪盘的钱。"

"AFP指杀猪盘是爱情骗局。"

检控John Saunders反对保释，说警方担心Chen先生有很多钱，很多海外网络。

他也说Chen先生可能会干扰证人或者试图毁灭证据和妨碍司法公正。

代表Chen先生的Dermon Dann资深大状告诉法庭他的当事人不准备认罪，否认指控。

裁判官Malcolm Thomas批准Chen先生保释，他认为虽然风险很大，但可以通过”严格“保释条件来减低风险。

他要带脚踝监视器，限制打电话和网络，他的爹妈要将他们在Templestowe的100万房子作为担保金。

Thomas先生说:你的当事人是一个非常聪明的人，检控说与犯罪团伙关系密切。“

Chen先生说他”绝对“明白，如果他违反保释条件，在开庭前他可能面临3年牢狱。

他说: "俺明白，法官老爷”。

其他3名被告:Chen先生的老婆Jie Lu(38岁), Jing Zhu(35岁), Jin Wang(33岁)获得保释，检控John Saunders承认他们有“表面权利”

警方只Wang女士是犯罪集团“知情的主要帮手”，她在长江换汇当总经理。

Lu女士和Zhu女士被指为罪犯集团开账号和操作账户，因为与其他被告关系密切而获益。

上礼拜三一共有7人被起诉，其他被告预计在接下来几个礼拜申请保释。

联邦警方指这是澳洲历史上最复杂的洗钱案。
https://www.news.com.au/national ... b1749ccc5f241c9f553
https://www.abc.net.au/news/2023 ... hangjiang/103057676

作者: 蚝 时间: 2023-11-2 20:33
客厅是开放的呀？完全开放的呀？

作者: 缓缓 时间: 2023-11-2 20:35
所以老婆也是被告之一。有新生儿。这娃本来也可能是富二代

作者: BreakingBad 时间: 2023-11-2 20:37

“I understand that, Your Honour,” he said.

这句话好端端的为什么要翻译成"俺明白，法官老爷”？

作者: 缓缓 时间: 2023-11-2 20:40

BreakingBad 发表于 2023-11-2 21:37
这句话好端端的为什么要翻译成"俺明白，法官老爷”？

多生动

作者: 碧姐 时间: 2023-11-2 20:54
所以他们夫妻俩都参与了。

作者: gycyc 时间: 2023-11-2 21:19

蚝发表于 2023-11-2 21:33
客厅是开放的呀？完全开放的呀？

这是院子吧

作者: swe 时间: 2023-11-2 21:29
这点保湿条件能跑肯定跑

作者: audream 时间: 2023-11-2 21:40
杀猪盘被翻译成pig butchering

作者: swe 时间: 2023-11-2 21:40
The AFT alleges pig butchering is a reference to romance scams”.

作者: swe 时间: 2023-11-2 21:44
不准备认罪，否认指控。

作者: BHS 时间: 2023-11-2 22:18
杀猪，也称为浪漫诈骗，涉及犯罪分子与受害者交朋友并窃取投资于在线交易平台（包括加密货币）的资金

作者: yuxuanlin 时间: 2023-11-2 22:36
所以，澳洲是犯罪天堂，这个复杂的全球洗钱案件，也能保释。

还有这么多无辜的人，钱被套牢，到现在也没有解套，叫天天不应，叫地地不灵，警察政府ASIC一个推一个，都不解决人家问题，居然还保释，让这些人渣回家过小日子。

作者: flyfish668 时间: 2023-11-2 22:54
看来有人还涉嫌逃税

作者: mingn04 时间: 2023-11-2 23:12

蚝发表于 2023-11-2 20:33
客厅是开放的呀？完全开放的呀？

室外BBQ。

设计好丑！

作者: sayaaz 时间: 2023-11-2 23:23
保释了刚好大家凑一起串串口供，把资金藏一藏，100万房产保释金，这是瞧不起谁呢。

作者: Evo 时间: 2023-11-2 23:24

audream 发表于 2023-11-2 21:40
杀猪盘被翻译成pig butchering

翻译成 Honeytrap Scam应该是最合适的

作者: yumintaoaud 时间: 2023-11-2 23:30
提示: 作者被禁止或删除内容自动屏蔽

作者: AKB48 时间: 2023-11-2 23:39
华人还是黑啊前阵子有个律师洗黑钱才收2%

作者: yumintaoaud 时间: 2023-11-2 23:48
提示: 作者被禁止或删除内容自动屏蔽

作者: 明河素月 时间: 2023-11-3 00:02
全是年轻人，胆子真大

作者: qingfengsan 时间: 2023-11-3 00:56
提示: 作者被禁止或删除内容自动屏蔽

作者: yamlin 时间: 2023-11-3 05:46
他说Chen先生上一个财年申报了4.9万元收入，但他控制的账号里收到了600多万。

华人也别说阿里巴巴们了，品质都差不多……

作者: woodywup 时间: 2023-11-3 05:51
他有三个老婆？

作者: lengyi3211 时间: 2023-11-3 06:54

yamlin 发表于 2023-11-3 06:46
他说Chen先生上一个财年申报了4.9万元收入，但他控制的账号里收到了600多万。

华人也别说阿里巴巴们了，品 ...

如果真的是这样那只能是说自己找死没人拦得住！
用常识也知道这个前后不符合而且很容易被查的出来就这样哪能正常呢

真的要做正常的真的就是低调生活而已钱都在自己亲人那里自己的账户上很简单估计这个也不行钱多多没地方放了的

当然估计人家也不在乎就是来的

都太年轻了的
也或许是其他原因的

作者: 阳光下的小强 时间: 2023-11-3 06:56
是不是好多豪宅成交不了要从新回到市场了

作者: Poweregg 时间: 2023-11-3 06:57

qingfengsan 发表于 2023-11-3 01:56
都带电子脚镣，那监视的不是随时知道两个脚镣的距离？？有时候只有1cm的距离，突然又10cm,1cm,10cm,,,,,这 ...

没有-1cm 差评

作者: Poweregg 时间: 2023-11-3 06:58

明河素月发表于 2023-11-3 01:02
全是年轻人，胆子真大

这不是普通人胆子大就可以做的
国内也该有后台/关系

作者: kkate 时间: 2023-11-3 07:12

yumintaoaud 发表于 2023-11-3 00:48
我也想学哪里可以学洗钱>?

发财的教材都在刑法里，这是反洗钱教程里的：
阶段1、处置在处置阶段，洗钱者将赃款引入金融系统。如果非法毒品交易的收益是实物现金，可以通过将现金存入银行帐户来实现。
阶段2、离析在离析阶段，洗钱者在不同的账户之间转移赃款。
阶段3、融合在融合阶段，赃款似乎有一个合法的来源和起源，因为与非法药物销售的联系已基本消除。

作者: kkate 时间: 2023-11-3 07:18
看来长江换汇的罪行主要是阶段二里的，借合法换汇掩盖洗钱。据说它们有的有进出口贸易打掩护。

怪就怪中国外汇管制，大家都觉得不是什么善法，正常人都想规避，给了换汇公司市场空间。以后跟陌生人国内汇人民币，海外交割外币的事不能干了，出了问题权益没法保护，还涉嫌犯罪。

作者: qingfengsan 时间: 2023-11-3 07:37
提示: 作者被禁止或删除内容自动屏蔽

作者: joyalty 时间: 2023-11-3 07:45
提示: 作者被禁止或删除内容自动屏蔽

作者: zhongbingo 时间: 2023-11-3 07:59

缓缓发表于 2023-11-2 21:35
所以老婆也是被告之一。有新生儿。这娃本来也可能是富二代

未来也是富二代，估计大部分钱都在中国等地方

作者: leng9708 时间: 2023-11-3 08:02
这房子100万？墨尔本这么爽吗？

作者: apostrophe2a 时间: 2023-11-3 08:11

zhongbingo 发表于 2023-11-3 08:59
未来也是富二代，估计大部分钱都在中国等地方

钱能出国还放回国吗，国内有外汇管制，没可能吧，肯定是美国瑞士等地方

作者: 村西大树 时间: 2023-11-3 08:13

明河素月发表于 2023-11-3 01:02
全是年轻人，胆子真大

我也有类似感悟
后生可畏

作者: ymyx2303 时间: 2023-11-3 08:19

BreakingBad 发表于 2023-11-2 21:37
这句话好端端的为什么要翻译成"俺明白，法官老爷”？

包大人，包青天，草民冤枉啊……

作者: apostrophe2a 时间: 2023-11-3 08:23
本帖最后由 apostrophe2a 于 2023-11-3 09:25 编辑

yamlin 发表于 2023-11-3 06:46
他说Chen先生上一个财年申报了4.9万元收入，但他控制的账号里收到了600多万。

华人也别说阿里巴巴们了，品 ...

避税应该是只分阶级不分人种的，普通人拿死工资的税局轻松拿捏，富人收入渠道多样灵活总有办法避税。之前看官方统计华人平均收入低于原住民，但是华人区房价一点不低，一是华人延续国内的习惯愿意在教育和买房上投重金，另一方面应该也都是自己开公司的有钱人比较多吧

作者: cisco 时间: 2023-11-3 08:24
查查centrelink 说不定还领福利呢

作者: 蚝 时间: 2023-11-3 08:28

gycyc 发表于 2023-11-2 22:19
这是院子吧

重看了一下，是不是厨房加餐厅？

风里雨里吃饭

作者: 明河素月 时间: 2023-11-3 08:32

qingfengsan 发表于 2023-11-3 08:37
我想了下，1cm差不多极限了，-1这个，这个，，，难度相当大呀

左右脚拧成麻花

作者: 明河素月 时间: 2023-11-3 08:34

Poweregg 发表于 2023-11-3 07:58
这不是普通人胆子大就可以做的
国内也该有后台/关系

想来也是，不是想做就能做的

作者: lovebabyhu 时间: 2023-11-3 08:34

BreakingBad 发表于 2023-11-2 21:37
这句话好端端的为什么要翻译成"俺明白，法官老爷”？

应该是翻译者自己心里回应法官的。

作者: 明河素月 时间: 2023-11-3 08:34

村西大树发表于 2023-11-3 09:13
我也有类似感悟
后生可畏

不出事就都是金融新贵

作者: eguan88 时间: 2023-11-3 08:36

缓缓发表于 2023-11-2 20:35
所以老婆也是被告之一。有新生儿。这娃本来也可能是富二代

做这个的起码得官二代甚至红三代

作者: Poweregg 时间: 2023-11-3 08:37

BreakingBad 发表于 2023-11-2 21:37
这句话好端端的为什么要翻译成"俺明白，法官老爷”？

允许译者偶尔皮一下

作者: eguan88 时间: 2023-11-3 08:38

yamlin 发表于 2023-11-3 05:46
他说Chen先生上一个财年申报了4.9万元收入，但他控制的账号里收到了600多万。

华人也别说阿里巴巴们了，品 ...

会计师敢做

作者: eguan88 时间: 2023-11-3 08:39

lengyi3211 发表于 2023-11-3 06:54
如果真的是这样那只能是说自己找死没人拦得住！
用常识也知道这个前后不符合而且很容易被查的出来就这 ...

亲戚那边钱可能上千万了

作者: eguan88 时间: 2023-11-3 08:43

蚝发表于 2023-11-2 20:33
客厅是开放的呀？完全开放的呀？

不然呢，弄个贼大块的玻璃？

作者: 明河素月 时间: 2023-11-3 08:43

蚝发表于 2023-11-3 09:28
重看了一下，是不是厨房加餐厅？

风里雨里吃饭

后院的Covered entertaining，有钱人不至于在风里雨里吃饭吧

作者: nariko 时间: 2023-11-3 08:48
好奇这种经济犯罪的，以前认识的人会继续和他们保持朋友关系，还是会拉黑断绝联系？

作者: david72s 时间: 2023-11-3 08:56
足迹里居然没人认识？

作者: 玉堇 时间: 2023-11-3 08:56

nariko 发表于 2023-11-3 08:48
好奇这种经济犯罪的，以前认识的人会继续和他们保持朋友关系，还是会拉黑断绝联系？ ...

洗黑钱不是普通经济犯罪，如果证据成立，他们是帮贩毒，诈骗，黑帮集团转移财产，由黑洗白。

作者: weekends 时间: 2023-11-3 09:01
10%提成就洗黑钱？
换汇的利润就3%到5%了吧？如果真如此，何必呢？

作者: shubaobao 时间: 2023-11-3 09:07

swe 发表于 2023-11-2 22:29
这点保湿条件能跑肯定跑

同意
这点钱换自由代价很低

作者: tianyudi 时间: 2023-11-3 09:13

kkate 发表于 2023-11-3 07:12
发财的教材都在刑法里，这是反洗钱教程里的：
阶段1、处置在处置阶段，洗钱者将赃款引入金融系统。如果 ...

不懂别骗同志们，刑法里没有。ACAMS里有。自己搜一下就知道了，教程都可以下载。

作者: gycyc 时间: 2023-11-3 09:16

蚝发表于 2023-11-3 09:28
重看了一下，是不是厨房加餐厅？

风里雨里吃饭

我觉得是院子里搭了个天花板再加四根柱子

作者: zxie8 时间: 2023-11-3 09:26
3年100亿的资金，除去洗黑钱的2亿多，其余算是合法的？其中很多钱流入了房市，这还只是一个换汇公司

所以说房价跟长江换汇有关系还真不完全是段子

作者: 虞宅与美丽 时间: 2023-11-3 09:27

gycyc 发表于 2023-11-3 09:16
我觉得是院子里搭了个天花板再加四根柱子

各位是没听说过凉棚吗？

作者: woshidajiangyou 时间: 2023-11-3 09:33
洗钱利润高是因为洗的都是黑钱

大家明白为什么比特币一路涨了吧

我一开始还很惊讶，资金在澳洲和中国转进转出这么赚钱吗？好像利润并不高啊
现在明白了，估计利润大头来自于洗黑钱，这个利润应该远远高过一般合法资金汇进汇出

作者: roychen63 时间: 2023-11-3 09:54
平均工资看来确实是高

作者: RCF50 时间: 2023-11-3 09:57
啧啧、

作者: applenice1982 时间: 2023-11-3 10:01
华人们就不能好好读英语踏踏实实做合法的事情？那么多移民打着技术移民的幌子。不是开餐馆开杂货店就是难以启齿的生意

作者: ljbit 时间: 2023-11-3 10:01
有钱果然可以为所欲为

作者: jo2011 时间: 2023-11-3 10:07

woshidajiangyou 发表于 2023-11-3 10:33
洗钱利润高是因为洗的都是黑钱

大家明白为什么比特币一路涨了吧

还有偷税漏税。文中的Zhuo Chen申报4.9万，实际赚了600多万.申报50万,实际赚了4000万。哇!

作者: 子午 时间: 2023-11-3 10:18
会报税

作者: huozhenyu 时间: 2023-11-3 10:25

jo2011 发表于 2023-11-3 11:07
还有偷税漏税。文中的Zhuo Chen申报4.9万，实际赚了600多万.申报50万,实际赚了4000万。哇! ...

有钱人都那样

作者: kkate 时间: 2023-11-3 10:48

woshidajiangyou 发表于 2023-11-3 10:33
洗钱利润高是因为洗的都是黑钱

大家明白为什么比特币一路涨了吧

正规生意做资金汇进汇出根本不赚钱，NAB和Westpac因为零售业务反洗钱的漏洞，被联邦政府割了好几回韭菜了。客户费用高，他们业务成本也高。

如果只是几十万人民币这种，国内办个宇宙行的多币种卡，海外刷信用卡，人民币还贷，费用低，汇率还好，轻松突破外汇管制五万美元额度。同名给本人汇款也方便，审核都能过。

作者: 我想要的生活 时间: 2023-11-3 11:38
说不定白手套

作者: dragonballz 时间: 2023-11-3 11:45
澳洲美国搞这类人最好的办法其实不是刑事诉讼案，那个一是时间拖太长，二是英美法体系默认嫌疑人无罪，需要检方举证；而是税务问题，这个是举证倒置，而且处罚极重

作者: jimboj 时间: 2023-11-3 11:46
赞一个 “俺明白，法官老爷”。

作者: cannysh 时间: 2023-11-3 12:11

sayaaz 发表于 2023-11-3 00:23
保释了刚好大家凑一起串串口供，把资金藏一藏，100万房产保释金，这是瞧不起谁呢。 ...

真的，100万，跑路成本太低了，现在哪里都涨价，估计偷渡都不止这个价格了

作者: zykk759 时间: 2023-11-3 12:25
貌似澳洲也有口袋罪

作者: john420 时间: 2023-11-3 12:46
本帖最后由 john420 于 2023-11-3 14:35 编辑

swe 发表于 2023-11-2 22:29
这点保湿条件能跑肯定跑

对于这种有钱人，1000万都压不住他们的，但软肋才是他们的无价宝，尤其是中国有钱人

他们申请保释的主要理由就是小孩，保释条件的许多严格细节也不会让大众知道

就算能跑，总有一天也会因为软肋而落网

作者: gycyc 时间: 2023-11-3 13:06

虞宅与美丽发表于 2023-11-3 10:27
各位是没听说过凉棚吗？

高级版凉棚 LOL

作者: osu 时间: 2023-11-3 13:50

蚝发表于 2023-11-3 09:28
重看了一下，是不是厨房加餐厅？

风里雨里吃饭

室外厨房吧，专为华人煎炸爆炒设计

就是这两层楼高的alfresco，下雨的时候如果刮点风，感觉挡不住雨啊。四周也许有电动帘子可以放下来？

作者: ZZ6688 时间: 2023-11-3 14:12

玉堇发表于 2023-11-3 08:56
洗黑钱不是普通经济犯罪，如果证据成立，他们是帮贩毒，诈骗，黑帮集团转移财产，由黑洗白。 ...

看这情形，基本不是犯罪了。

作者: 玉堇 时间: 2023-11-3 14:18

ZZ6688 发表于 2023-11-3 14:12
看这情形，基本不是犯罪了。

这绝对是犯罪。

作者: ZZ6688 时间: 2023-11-3 14:24

玉堇发表于 2023-11-3 14:18
这绝对是犯罪。

按说是重罪，刚开始还说最高是无期，现在都能保释了

作者: ZZ6688 时间: 2023-11-3 14:25

蚝发表于 2023-11-2 20:33
客厅是开放的呀？完全开放的呀？

也可能是烂尾楼。

作者: mudland 时间: 2023-11-3 14:29
陈先生此时此刻正阅读着此贴，心想，你们这帮没有理想的咸鱼，跟我比，连屁都不如。等我把这事解决了，我tm把新足迹买下来，，，，

作者: 玉堇 时间: 2023-11-3 14:31

ZZ6688 发表于 2023-11-3 14:24
按说是重罪，刚开始还说最高是无期，现在都能保释了

澳洲除了有严重伤人倾向的疑犯多数能保释，因为除了跳海，疑犯基本不能离开澳洲。这单案件和悉尼另一单洗钱案相连的，联邦警察和银行合作破的案，基本上证据确凿的。等开庭审理而已。

作者: sayaaz 时间: 2023-11-3 14:44

玉堇发表于 2023-11-3 15:31
澳洲除了有严重伤人倾向的疑犯多数能保释，因为除了跳海，疑犯基本不能离开澳洲。这单案件和悉尼另一单洗 ...

通常他们有好多本不同国家的护照。参看最近很火的新加坡福建帮洗钱案。

作者: abercorn 时间: 2023-11-3 14:48
其实合法换汇估计也能挣不少。估计还是黑钱来的快，抵御不住诱惑

作者: 玉堇 时间: 2023-11-3 14:51

sayaaz 发表于 2023-11-3 14:44
通常他们有好多本不同国家的护照。参看最近很火的新加坡福建帮洗钱案。 ...

多个护照也要能出境才有用。现在都是电子跟踪，边境人脸识别的。能出境的机会基本上是零。新加坡附近有其他国家，还有可能偷渡出境，澳洲可是茫茫大海。

作者: symeteor 时间: 2023-11-3 15:01
他说Chen先生上一个财年申报了4.9万元收入，但他控制的账号里收到了600多万。

好家伙，说不定人家还领着centrelink补贴呢

作者: mark2003 时间: 2023-11-3 15:45
住着没有贷款的几百万的豪宅，每年报税几万刀的华人该睡不好觉了

作者: leelingqing 时间: 2023-11-3 15:54

symeteor 发表于 2023-11-3 16:01
他说Chen先生上一个财年申报了4.9万元收入，但他控制的账号里收到了600多万。

好家伙，说不定人家还领着ce ...

父母老婆百分百在澳洲领福利，你信不信。
这种人唯利是图，没有底线的。

作者: 虞宅与美丽 时间: 2023-11-3 15:56

osu 发表于 2023-11-3 13:50
室外厨房吧，专为华人煎炸爆炒设计

就是这两层楼高的alfresco，下雨的时候如果刮点风，感觉挡不住 ...

有没有可能下雨的时候他们就进到室内吃饭了？

作者: gracehyh 时间: 2023-11-3 16:13
“偷听”or“监听”？

作者: monmonda 时间: 2023-11-3 16:17
才100w的房子保证资产，看不起Chen先生吗

作者: gracehyh 时间: 2023-11-3 16:19

woodywup 发表于 2023-11-3 06:51
他有三个老婆？

就数你最调皮。。。

作者: MU 时间: 2023-11-3 16:27
静待后续

作者: sniperhu 时间: 2023-11-3 16:47

玉堇发表于 2023-11-3 15:51
多个护照也要能出境才有用。现在都是电子跟踪，边境人脸识别的。能出境的机会基本上是零。新加坡附近有其 ...

那有没有可能自己开一艘快艇溜了

作者: 漂泊者_s 时间: 2023-11-3 18:40

缓缓发表于 2023-11-2 21:40
多生动

翻译得挺好的呀

作者: woodywup 时间: 2023-11-3 19:06

mark2003 发表于 2023-11-3 16:45
住着没有贷款的几百万的豪宅，每年报税几万刀的华人该睡不好觉了

这个没问题啊，不准别人家里有钱吗？

有问题的是几千万进账，来源不明

作者: qingfengsan 时间: 2023-11-3 19:23
提示: 作者被禁止或删除内容自动屏蔽

作者: sayaaz 时间: 2023-11-3 21:14

蚝发表于 2023-11-3 09:28
重看了一下，是不是厨房加餐厅？

风里雨里吃饭

这个是outdoor entertainment area, 我们这儿挺常见的呀，是不是东部不流行这种设计？

作者: 蚝 时间: 2023-11-3 21:30

sayaaz 发表于 2023-11-3 22:14
这个是outdoor entertainment area, 我们这儿挺常见的呀，是不是东部不流行这种设计？ ...

没见过这么高挑的室外区域，不遮风避雨啊

作者: lesleygu 时间: 2023-11-3 21:33
我去这个房子看过了，这地段超棒没话说，房子不行，棺材一样，右边有几根黑杠子压着，风水极差。

欢迎光临新足迹 (https://oursteps.co/bbs/)