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[银行相关] 国内银行开始管制存款户头，严禁多汇出。 [复制链接]

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发表于 2015-7-6 14:57 |显示全部楼层

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oldrrr 发表于 2015-7-6 14:32
3年内不能从自己的账号汇给别人，再汇出钱。

这个怎么查？

估计是不能用这个身份再汇出钱了，外汇管理局存有信息，你汇外汇时，银行系统自动从外汇管理局获取信息，管制账户自动禁止外汇操作

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发表于 2015-7-6 15:31 |显示全部楼层

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本帖最后由 zunreal 于 2015-7-6 15:33 编辑

jacsonlin 发表于 2015-7-6 15:00
没道理啊，我同学家里做生意，都是合法的钱。

神奇的国度讲什么法啊？
我自己账户里自己有时候买点外汇，都会提示外汇管理局账户交易异常之类的信息，不让买。我一年一共才买不到2万，跟合法违法有毛关系。

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发表于 2015-7-6 15:41 |显示全部楼层

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lsg888 发表于 2015-7-6 15:37
不是同一账号多次汇出被关注,而是不同账号汇入境外同一账号才被关注

估计外汇局跟踪了钱的流向，钱从你的账户转到其他账户，然后又汇出国了。

实质上和你自己大量的钱直接汇出国没有区别，仅仅是名义上借用了别人的额度。

如果你提出现金，存到别人账户再汇出，就跟踪不到了。

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发表于 2015-7-7 10:50 |显示全部楼层

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爱大叔发表于 2015-7-7 10:44
是嘛？哪个银行，是近期吗？我一直用工行，从没见过“外汇管理局”字样啊。每次都是正常操作成功。 ...

外管局自动拦截的，与哪个银行没有关系。这个不是刚刚有的，去年就开始了。

国内频繁汇款境外被自动拦截:疑外管局暗自收紧
http://finance.sina.com.cn/china/jrxw/20141031/235220703082.shtml

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发表于 2015-7-7 11:19 |显示全部楼层

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本帖最后由 zunreal 于 2015-7-7 11:29 编辑

爱大叔发表于 2015-7-7 10:56
指的是频繁汇款把，我在正常额度内换汇没见过提示。

我是小额购汇，但是比较频繁，有时候一周每天几百刀，汇款只汇过一次。

曾经被block过一段时间

坛子里的同学遭遇过：
https://www.oursteps.com.au/bbs/ ... read&tid=978483

外汇吃紧网银无法自助换汇
http://www.liankuaiche.com/question/59114

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