中国投资于澳洲房市的巨额资金引发洗钱担忧

astina

澳洲一个反洗钱机构的前负责人呼吁采取更严厉的措施，迫使律师和房地产中介报告可疑交易，防止澳洲成为一个海外腐败资金的安全天堂。

澳洲交易报告和分析中心(AUSTRAC)的前主任John Schmidt告诉ABC的四角方圆节目说澳洲应该做好对腐败资金的自我保护。

“国际上广泛认为房地产是洗钱的途径之一，但是我们还没有在这方面做好防备，”Schmidt先生说。

在Joe Hockey作为财长接受的最后一次采访中，他同意澳洲应该加强对国际洗钱的应对。

尽管有非常可靠的消息来源警告大量来自中国的赃款流入澳洲，四角方圆的调查发现没有一个澳洲机构的责任范围包括识别来自海外投资到澳洲经济的资金的真正来源。

就在最近，澳洲负责监管来自海外资金的主要机构－外国投资审核委员会FIRB － 还认为洗钱的事不在他们的责任范围之内。

两位FIRB的前董事会成员向四角方圆节目确认他们很少讨论海外腐败资金的问题。

在到2012年的10年中，据估计有约1.25兆美元的腐败和犯罪所得从中国流入全世界。

一位要求匿名的前FIRB董事说该组织“对腐败毫不担忧”。

“我们必须考虑中国人经营的方式。很多情况下只有一个股东，那就是中国政府，”他说。

“这是不同形式的公司监管”。

另一位董事会成员Chris Milies告诉四角方圆FIRB不操心海外资金的真正来源问题。

“钱从哪儿来是别人的责任，”他说。

问题在于除非有明显的贩毒或者其他严重犯罪的迹象，没有一个联邦机构－包括AUSTRRAC- 检查过来自中国投资于澳洲的资金

Schmidt说澳洲执法机构没有资源来过滤来自中国的大笔金钱。

但是位于华盛顿的全球金融诚信机构的Raymond Baker说很多政府并不想多问问题，只想要吸引资金投入。

一个要求不透露姓名的澳洲最高级执法官员说FIRB对于可能流入澳洲的腐败资金没有采取积极的态度。

Hockey在担任财长时曾赞同FIRB应该负责调查资金来源，并指出政府为此提供了5000万的预算用于打击非法出售房产给外国人。

Schmidt说他认为FIRB如果能和诸如联邦警察，犯罪委员会以及情报机构等通力协作，会获益良多。

4月份，一个全球反洗钱机构联盟 － 金融行动特别工作组FATF - 批评澳洲没有迫使地产中介，律师和会计师细查他们的客户及其资金来源。

而在其他国家则已经这么做多年了。

“怀疑大笔资金从中国流入澳洲房市来洗白，”FATF报告说。

“中国以及亚太地区的其他国家被视为在澳洲洗钱的腐败资金的可能来源地。”

FATF还说“印象是如果有明确的针对洗钱风险的全国性政策，那么执法机构追查洗钱的行动会得到更多重视。”

去年，来自中国的资金投资于澳洲的房市首次超过了对包括资源业在内的其他经济部门的投资。

中国对澳洲房地产市场的投资在过去5年上升了400％，上个财政年度就注入120亿澳元。

Schmidt说澳洲对于房产销售以及公司建立没有执行更严格的标准而处于“困难境地”。

Chris Miles曾担任FIRB董事会10年之久，并曾是联盟党在塔斯马尼亚的议员。他说FIRB需要一个研究调查策略，在和中国政府打交道时尤其如此。

“我想你在和国营企业打交道时候要谨慎，”Miles说。

“中国的很多大型公司的商业行为和中国政府有关。”

司法部长Michael Keenan说他们正在对2006反洗钱以及反恐金融法进行法定审核，包括改善澳洲的反洗钱体系。

这个审核报告预期将在年底递交给议会。


http://www.abc.net.au/news/2015- ... real-estate/6841816

shangpin

律师和房地产中介报告可疑交易

自己砸他们自己饭碗啊 ？

astina

shangpin 发表于 2015-10-12 12:04
律师和房地产中介报告可疑交易

自己砸他们自己饭碗啊 ？

法律迫使你这么做，如果出事就要被刑法追究

cangaru

律师和中介不会、也没能力去查资金的来源，而且和他们的利益本身也矛盾

shangpin

律师和中介不会、也没能力去查资金的来源，而且和他们的利益本身也矛盾

sydney22

“我们必须考虑中国人经营的方式。很多情况下只有一个股东，那就是中国政府，”他说。

“这是不同形式的公司监管”

意思是抓捕挖社会主义墙角分子，不是澳洲的责任

育才

翻译得真好

Halsey

       澳大利亚反洗钱机构前首脑要求采取新的强硬法规，以迫使律师和房地产中介上报可疑交易，防止澳大利亚成为国外贪腐基金的安全天堂。
       澳大利亚交易报告和分析中心的前领导John Schmidt告诉ABC电视台《四角》栏目组说：澳大利亚应该把自己屏蔽在贪污腐败之外。
       Schmidt先生说：“房地产是国际公认的一种洗钱方式，而我们国家却并没有含盖这一领域的问题。”
       Joe Hockey在他最后一次财长任职期间的座谈采访中同意澳大利亚应该加强监管以对抗全球脏钱的流入。（节译）
（不知道怎么链接出处？）
第一次尝试译一小段儿，就脸红撞车，版主把我这个删了吧！

qhuang

如果能分账，可能积极性高一些。

TT

中国公民的资金不能自由流动，技术上造成所有汇出的买房款都是非法的，洗钱类型的。这也正是中国政府想要的。

callcall1

TT 发表于 2015-10-12 12:15
中国公民的资金不能自由流动，技术上造成所有汇出的买房款都是非法的，洗钱类型的。这也正是中国政府想要的 ...

谁说不能自由流动的....

5万美元额度，不用批准....

5万美元以上额度，正规手续可以向外管局申请....

当然了，贪污之类的钱就没戏了....

一天世界晴~

TT 发表于 2015-10-12 12:15
中国公民的资金不能自由流动，技术上造成所有汇出的买房款都是非法的，洗钱类型的。这也正是中国政府想要的 ...

这里汇款渠道只是中国的外汇监控政策造成的  只要能够说明是合法收入所得 不算洗钱

craigie

cangaru 发表于 2015-10-12 12:07
律师和中介不会、也没能力去查资金的来源，而且和他们的利益本身也矛盾

如果客户拎着一麻袋现金来买房，那律师和中介也得想想是不是有问题。

cangaru

craigie 发表于 2015-10-12 12:30
如果客户拎着一麻袋现金来买房，那律师和中介也得想想是不是有问题。

是，他们会询问资金来源是否正常，有的还需要看证明

但你知道中国人最不怕的就是开证明了

VulcanOnIce

赶紧得，立法。 再不立法，我们就啥也买不到了。

什么随随便便就来买1000万的房子！

肥羊

VulcanOnIce 发表于 2015-10-12 12:34
赶紧得，立法。 再不立法，我们就啥也买不到了。

什么随随便便就来买1000万的房子！ ...

谁让你不贪污滴

Acu

cangaru 发表于 2015-10-12 12:34
是，他们会询问资金来源是否正常，有的还需要看证明

但你知道中国人最不怕的就是开证明了 ...

是的。除非澳洲和中国的执法机构能够真正精诚合作，否则凸凹的智商还想和中国人玩。。。。

Sunnist

肥羊 发表于 2015-10-12 12:38
谁让你不贪污滴

他倒是想，也得有渠道能贪污啊。你以为各个都有肥羊宰割啊

cx22

继续炒作吧，澳洲房子都被中国人买了？美国，日本没人来买？

大伟同志

我觉得可以管一管
不然太乱了

肥羊

哈哈，，那就不要羡慕嫉妒恨了，，，老天爷会惩罚它滴，，，

astina

Halsey 发表于 2015-10-12 12:11
澳大利亚反洗钱机构前首脑要求采取新的强硬法规，以迫使律师和房地产中介上报可疑交易，防止澳大利 ...

严重安慰。还好你没翻完全文，这篇还挺长的

qhuang

刚才在星岛上看到“90 起洗钱案告破，涉案金额8000亿”。

qhuang

VulcanOnIce 发表于 2015-10-12 12:34
赶紧得，立法。 再不立法，我们就啥也买不到了。

什么随随便便就来买1000万的房子！ ...

想知道钱怎么过来的?

Halsey

astina 发表于 2015-10-12 12:46
严重安慰。还好你没翻完全文，这篇还挺长的

多谢您。你译得真好，很流畅。
原文这一句：a Four Corners investigation found no Australian agency was charged with identifying the true source of foreign funds being invested into the economy.你译为：四角方圆的调查发现没有一个澳洲机构具有识别来自海外，投资到澳洲经济的资金的真正来源的能力。我理解成：《四角方圆》栏目的调查表明，并无任何澳大利亚机构因为知晓这些外国投资基金的真正来源而遭到指控。
be charged with，你译为“具有什么能力”，我理解为“受到什么指控”。
请您指教一下，我们俩理解的完全不同，我这个有点道理吗？错那儿了？

aqu

callcall1 发表于 2015-10-12 12:17
谁说不能自由流动的....

5万美元额度，不用批准....

那么任何一位澳洲人如果拥有 来自我国的钱，如果一年内超过5万美元 的应该出示我国外管局的批文，否则应该当黑钱论处。

jacey

在来到澳洲之前，在中国就已经洗干净了啊！对于澳洲这些钱已经是干净的钱，都是从中国的各大银行汇出的。他们还能查什么呢？

cjx007

  说得好像不会一只眼开一只眼闭那样。

cjx007

jacey 发表于 2015-10-12 13:24
在来到澳洲之前，在中国就已经洗干净了啊！对于澳洲这些钱已经是干净的钱，都是从中国的各大银行汇出的。他 ...

不是的，因为中澳间信息合作基本就属于没有的地步，所以那边黑钱过来，澳洲银行也不知道的，技术上来说，澳洲银行是无罪的。

VulcanOnIce

jacey 发表于 2015-10-12 13:24
在来到澳洲之前，在中国就已经洗干净了啊！对于澳洲这些钱已经是干净的钱，都是从中国的各大银行汇出的。他 ...

太简单了，大金额统统必需出具详细收入证明，你说你海外收入，没问题，出具你在中国这些收入的合法对账单。 别跟我说，在中国要开证明不容易啊，可别忘了，这些证明是具有法律效应的，也就是说，这些官方文件可以回到中国成为你贪污或者偷税漏税或者回扣灰色收入的确实证据。只要你不怕翻船，去做证明吧。