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本帖最后由 zbpaul 于 2017-6-22 14:43 编辑
ATO副局长Michael Cranston被控指使自己的儿子如何避免被起诉，说可以给自己的大儿子提供一个”很好的理由”从而可能避免被起诉
Michael Cranton , 57岁，在与他大儿子Adam Cranston被截获的通话中说道：你应该告诉法官你不是整个骗局母公司的实际董事从而让（他儿子）是否获取不明来源资产的可能性更加有争议。
“你不会被刑事判罚的，这只是民事案件，”他说，根据警察递交给法庭的录音记录上说
这段录音把之前Mr Cranston不知情的名声完全粉碎了，也粉碎了他35年来在ATO执着追讨那些富裕人士的税务欺诈名声。
Michael Cranston在6月13日辞职，他第一次出庭是被判利用公众官员影响力使子女获取非法利益。
Adam (儿子)和他的妹妹24岁的Lauren及其骗局的其他成员被判非法转移价值约1.4亿的雇主代缴税 (PAYG)
Adam 用他的公司Synep购买了合法的薪资管理公司Plutus，然后整个集团又建立了几个转包公司，也就是所谓的“机器人公司”或“底公司",这些“机器人”公司的所谓董事大部分都是吸毒者或者靠福利生存者。
随着越来越多的PAYG被截取，ATO开始逐渐怀疑这些“机器人”公司，同时集团的成员也开始互相指责对方拿的太多。在一项交易中，Plutus 的经理Simon Anquetil就截取了98%的PAYG。
1月24日，ATO对5个“机器人“公司发出$2650万的债务抵押通知书，同时给这些假董事发出了$585万的罚款。
Adam开始变得紧张不安，他要求他的父亲告诉他ATO内部调查工作进行的如何
Adam把和父亲的谈话转告给集团的其他成员，他说他并没有告知父亲自己的全部情况，相反的只是告诉他（自己）在不知情的情况下购买的公司要被ATO的债务抵押书打垮了。
Michael Cranston查询了这些（债务抵押通知书）然后询问Adam的公司是否和有组织的犯罪公司或非法转移债务的公司有勾结（Organised or Phoenixing). Adam 说前公司合伙人Peter Larcombe曾有过非法转移PAYG的事例。
Adam咨询他父亲关于ATO调查的全部资料。然而，他说他不会让自己的父亲了解规划的其他信息的，这些信息就是一部“ 宾虚”电影（Ben-Hur)
"毫无疑问，它将是澳洲历史上最大的税务欺诈“，其中的一个犯罪成员Dev Menon在警察记录中回答道
Michael Cranston被控试图查询并指使2名副手在2月1日到9日期间查询限制信息。
随后，在4月28日到5月2日当ATO 开始调查Plutus公司，Michael Cronston曾试图为他儿子跟ATO达成协议
4月26日，ATO给Plutus发出$4606万的债务信，这封信是在副局长Michael Cranston 的指使下发出的。
Plutus 拒绝ATO的审查，说所有债务都是“机器人”公司产生的
5月2日，在集团成员被逮捕的2周前，Michael Cronston跟儿子说：“当前，要小心一点。”
“Plutus属于Synep公司 而你又拥有Synep公司，ATO就会发现你跟Peter Larcombe之间的联系。”
他说他会“找个好的借口”来混淆ATO关于（他儿子)的参与
“关于你掌握Synep，也就是Plutus， 以及负责1200名外包员工及没有上缴PAYG, 我会找个好的借口”
Adam说他会告诉调查官是他的朋友Anquetil 和 Jason Onley告诉他去购买Plutus的，他们说这样能赚钱，但他从来没有真正联系过公司。他只是Synep的一个股东
“所以， 我就是来了去，我根本不知晓Plutus内部是如何运作的，我甚至从来没有进过他们的办公室， 我可以站在法官面前把手放在我胸前起誓：“法官大人，这就是一笔不错的投资，我们就是一家私人企业。”
Michael Cranston说如果调查员找到了实例并提交给法官的话，他（儿子）应该说自己又不是这些公司的真正董事
“你是说民事还是刑事案件？”Adam 说
“民事，他们没有办法当成刑事案件的”，Michael Cranston说， "他们可能会找到些什么。。。但也有可能不会到那一步， 现在我们需要做的事如何处理那些来源不明的资产。”
Adam 坚持他不知道那些来源不明的资产，他说自己所拥有的一切都是税后购买的。
"你有太多的豪华汽车了， 儿子。” 他的父亲说道
http://www.smh.com.au/business/m ... 0170621-gwvlh7.html |
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. (2012-11-4) klosezhang 
~我的蛋糕旅途~(2015年5月23日更新) (2007-8-13) 紫雪花 
发表于 2017-6-22 11:55
发表于 2017-6-22 12:25
