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本帖最后由 哇哇哇 于 2016-4-4 11:03 编辑
什么是巴拿马文件？
巴拿马文件（Panama Papers）有可能是世界上最大的被泄露文件。总部设在巴拿马的莫萨克·冯赛卡（Mossack Fonseca）律师行在本次事件中共有1150万份内部文件遭到泄漏。
莫萨克·冯赛卡律师行在全球各地售卖“空壳公司”，潜在地让个人通过这种方式来隐瞒其业务运营细节。
这些机密泄漏给了谁？
这些文件于一年前由匿名者提供给了德国的一家报纸“Süddeutsche Zeitung”。
之后，该报找到了国际调查记者同盟（International Consortium of Investigative Journalists，ICIJ）来共同处理对这些文件的调查及报道。
ICIJ是一个覆盖了全球107个媒体组织的同盟，里面就包括了Fairfax传媒机构旗下的《澳大利亚金融评论（The Australian Financial Review）》
巴拿马文件泄露了哪些内容？
初期报告显示，俄罗斯总统弗拉基米尔·普京的亲信和中国国家主席习近平的家族都与文件内容有牵连。
里面也给出了冰岛总理和巴基斯坦总理的名字。
虽然文件并没有直接提及普京本人，但据信一些普京最为亲密的朋友在他的权势帮助下获得并隐藏了数以百万计的利益。
使用离岸公司是非法的吗？
不是。使用离岸公司并不一定是非法的。但通常使用这样的公司会与企图隐瞒应税收入或与洗钱有关。
本次泄漏也暴露了一些富人用来构建个人事务的金融手段。
有澳洲人参与其中吗？
《澳大利亚金融评论》透露，澳大利亚税务局正在对莫萨克·冯赛卡律师行的大约800名澳洲富裕客户进行调查。
所泄露文件中也频繁涉及到了澳洲的一些银行。
文件显示，与前新州工党政客Eddie Obeid有关联的George Ghossayan曾经设立了离岸合作伙伴关系。
而一度打算取代澳洲足协主席Frank Lowy的体育倡导人Dominic Galati也曾经在萨摩亚设立离岸公司。
不过，设立离岸公司本身并不一定存在什么不当。
莫萨克·冯赛卡律师行对此怎么说？
该公司表示，出于各种正当理由在不同司法管辖区建立不同商业实体的做法是合法的。
“我们是全球金融和商业社会的责任会员。”
习近平
普京
莫萨克·冯赛卡律师行
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管理人员评分garysu 在2016-4-4 11:03 +32分 并说
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我的第一次上庭经历（退房纠纷） (2005-4-14) HNREN 
发表于 2016-4-4 10:59
